青鸟消防:监事会决议公告2023-03-29
青鸟消防股份有限公司
证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2023-013
青鸟消防股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通
知已于 2023 年 3 月 18 日向公司全体监事发出,会议于 2023 年 3 月 28 日以现场
和通讯相结合的方式召开,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次
会议由公司监事会主席王国强先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2022 年度监事
会工作报告》。
2、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
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具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2022 年度财务
决算报告》。
3、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为:公司 2022 年生产经营状况良好,董事会制定的利润分配方案,
既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监
会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范
性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利
益的情况,同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大
会审议。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2022 年度
利润分配预案的公告》。
4、审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经认真审核,监事会出具了专项审核意见:董事会编制和审核青鸟消防股份
有限公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2022 年年度报
告》、《2022 年年度报告摘要》。
5、审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定
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及 2023 年度薪酬方案的议案》
表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2022
年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的公告》。
6、审议通过《公司 2022 年年度内部控制自我评价报告》
表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为:公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定,建立了较为完
善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2022 年年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对上述内部控制自我评价
报告无异议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2022 年年度内
部控制自我评价报告》。
7、审议通过《公司 2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告》
表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为:公司募集资金项目不存在重大风险,公司在日常支付中严格按
照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付,跟踪资金流向,募集资金的
管理和使用符合《募集资金管理制度》的规定。2022 年度公司募集资金存放和
使用均按照相关制度执行,没有损害股东和公司利益的情况发生。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司 2022 年度
《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
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8、审议通过《关于<委托理财管理制度>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《青鸟消防股份
有限公司委托理财管理制度》。
9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会同意公司调整自有资金进行委托理财的额度,在不影响公司正常生产
经营的情况下,公司及子公司使用不超过 150,000 万元(含本数)闲置自有资金
购买保本型或非保本型委托理财产品,其中购买非保本型委托理财产品的自有资
金金额不超过 30,000 万元且购买的委托理财产品金融风险评级为 R2 级及以下。
上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内,可循环使用。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分
闲置自有资金进行委托理财的公告》。
10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,监事会同意公司及子公司
使用不超过 130,000 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董
事会审议通过之日起的 12 个月内,可循环使用。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》。
11、审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审核拟注销股票期权的数量及激励对象名单,监事会认为:公司本次注销
1 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理
办法》等法律、法规及公司《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草
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案修订稿)》及《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办
法(修订稿)》的有关规定。监事会同意本次注销 1 名激励对象已获授但尚未行
权的股票期权 29,381 份。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于注销部分
已授予但尚未行权的股票期权的公告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第十四次会议决议;
特此公告。
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监事会
2023 年 3 月 28 日
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