青鸟消防股份有限公司


  证券代码：002960         证券简称：青鸟消防          公告编号：2023-017


                        青鸟消防股份有限公司
                  关于公司高级管理人员调整的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、高级管理人员调整的情况


    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“青鸟消防”）董事会于近日收到总
经理卢文浩先生提交的书面辞职报告，卢文浩先生因个人身体原因申请辞去公司总
经理职务，辞去上述公司高级管理人员职务后，卢文浩先生将继续在公司任职，主
要从事战略与投资相关工作。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，
卢文浩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，卢文浩先生
持有公司股份 2,694,856 股，占公司总股本的 0.48%。辞去公司高级管理人员职务后，
卢文浩先生将继续遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
和《公司章程》等相关法律的规定，对所持公司股份进行相应管理。卢文浩先生不
存在应当履行而未履行的承诺事项。

    卢文浩先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对卢文浩
先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    为深入推进青鸟消防“3+2+2”的赛道布局、结构优化、管理升维等的落地实施，
公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司
高级管理人员调整的议案》，公司董事会同意聘任张黔山先生担任公司总经理职务。
本次职务调整后，张黔山先生任公司总经理、董事会秘书，不再担任公司副总经理
职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张黔山
先生的简历详见附件。



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    二、独立董事意见


    经核查，卢文浩先生向公司董事会递交了书面辞职报告，其因个人身体原因申
请辞去公司总经理职务，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，卢文浩先生的
辞职报告自送达董事会时生效，公司披露的卢文浩先生的辞职原因与实际情况一致。

卢文浩先生的辞职不会对公司正常生产经营产生重大影响。


    同时，经审阅本次聘任的公司总经理张黔山先生的个人履历，我们认为：张黔
山先生任职资格符合担任上市公司总经理所具备的能力和条件，其教育背景、工作
经历、管理能力等能够胜任所聘岗位的职责要求；未发现存在《公司法》第一百四
十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；其聘任程序规范合法，符合
相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任张黔山先生为公

司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。


    三、备查文件


    1. 青鸟消防股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
    2. 独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；



    特此公告。


                                                       青鸟消防股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2023 年 3 月 28 日




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    附件：


                                     简历


    张黔山先生，1971 年出生，北京大学工商管理硕士、中欧国际工商学院
EMBA。曾任北京西单商场股份有限公司证券部副部长、大鹏证券投资银行高级经
理、北京德业投资有限公司总经理、北京神州泰岳软件股份有限公司董事会秘书、
首席资本顾问。2020 年 3 月至 2023 年 3 月任本公司副总经理、董事会秘书，2023
年 3 月起任本公司总经理、董事会秘书。
    截至目前，张黔山先生持有公司股份 979,349 股，与公司持股 5%以上的股
东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。不存在
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形。




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