北京市中咨律师事务所
              关于青鸟消防股份有限公司
                 2022 年年度股东大会的
                           法律意见书




                           二〇二三年四月




      北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 6-8 层 邮编：100034
电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部)
                    网址：http://www.zhongzi.com.cn/
致：青鸟消防股份有限公司

    北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受青鸟消防股份有限公司（以

下简称“公司”）委托，指派蒋红毅律师、刘苏毅律师（以下简称“承办律师”）

担任青鸟消防股份有限公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）

的特别法律顾问。承办律师依据相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及《青

鸟消防股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，出席本次股东大

会并出具本法律意见书。

    承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对本次股东大会相关事项的真

实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导

性陈述及重大遗漏。

    本法律意见书仅供公司为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意，

不得用作任何其他目的。承办律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起

予以公告。

    承办律师根据相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及公司章程的规定，

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文

件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：


    一、关于本次股东大会的召集、召开程序

    2023 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关

于召开 2022 年年度股东大会的议案》。议案内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《青鸟消防股份有限公司第四届董事

会第二十次会议决议公告》。公司董事会于 2023 年 3 月 29 日公告了《青鸟消防

股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），

将本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会

议审议事项、会议登记方法、投票程序、投票规则等事项予以公告。

    本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2023

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                                                                 法律意见书


年4月18日（星期二）在北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层A412召开，

由董事长蔡为民先生主持。

    本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023年4月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月18日上午9:15—下午15:00。




    二、关于召集人资格、出席会议人员的资格

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长蔡为民先生主持，符合相关法律

法规及公司章程的规定。

    经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人人数为 23 人，代表股份

319,216,517 股，占总股份的 56.5115％，均为截至 2023 年 4 月 11 日（星期二）

下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股

东。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 9 人，代表股份 237,849,848 股，

占总股份的 42.1070%；通过网络投票出席的股东共 14 人，代表股份 81,366,669

股，占总股份的 14.4045％。


    出席会议的股东均持有股东账户卡、身份证或其他表明其身份的有效证件或

证明；股东代理人亦提交了股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书及

个人有效身份证件。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高

级管理人员列席了本次股东大会。




    三、 关于会议的表决程序、表决结果

    经核查，本次股东大会所审议事项与会议通知相符，没有临时提案。本次股

东大会经审议，依照公司章程所规定的表决程序，表决通过了以下议案：

    1.《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》


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                                                                         法律意见书


    表 决 情 况 ： 同 意 319,216,517 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



    2.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》


    表 决 情 况 ： 同 意 319,216,517 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



    3.《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》


    表 决 情 况 ： 同 意 319,216,517 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



    4.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》


    表 决 情 况 ： 同 意 319,216,517 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



    5.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》


    表 决 情 况 ： 同 意 319,216,517 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



    6.《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》


    表 决 情 况 ： 同 意 319,216,517 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
                                         3
                                                                         法律意见书


100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



    7.《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2023 年度

薪酬方案的议案》


    表 决 情 况 ： 同 意 319,216,517 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



    现场会议以现场投票方式表决了会议通知中列明的议案，网络投票按照会议

通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公

司向公司提供网络投票表决结果。股东代表、监事代表和承办律师共同对现场投

票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。




    四、结论性意见

    承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、

召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、规章、其他规范性文件及

公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。




    （本页以下无正文）




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（本页无正文，为《北京市中咨律师事务所关于青鸟消防股份有限公司 2022 年
年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）




                                    北京市中咨律师事务所

                                    （盖章）




                                    负责人：




                                    张   楠




                                    承办律师：




                                    蒋红毅




                                    刘苏毅




                                         年    月   日