青鸟消防股份有限公司


证券代码：002960           证券简称：青鸟消防          公告编号：2023-028


                        青鸟消防股份有限公司

                 第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
通知已于 2023 年 4 月 25 日向公司全体董事发出，会议于 2023 年 4 月 28 日以现
场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本
次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规以及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年第一季
度报告》。

    2、审议通过《关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授
予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2020 年第
一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件
成就的公告》。


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    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

    3、审议通过《关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授
予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2020 年第
一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件
成就的公告》。

    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

    4、审议通过《关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授
予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2020 年第
一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解
除限售条件成就的公告》。

    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

    5、审议通过《关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授
予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2020 年第
一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解
除限售条件成就的公告》。

    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资


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    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十二次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                                 青鸟消防股份有限公司
                                                          董事会
                                                   2023 年 4 月 28 日




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