证券代码：002961           证券简称：瑞达期货      公告编号：2019-013



                        瑞达期货股份有限公司

             关于召开2019年第三次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月15日召开第三

  届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大

  会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

      一、召开会议的基本情况

      1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

      2、股东大会的召集人：公司董事会
      3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过
  《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》，决定召开2019年第三次临

  时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

  件和《公司章程》等的规定。
      4、会议召开的日期、时间：
      （1）现场会议召开日期：2019年10月31日（星期二）15:00

      （2）网络投票时间：2019年10月30日—2019年10月31日，其中，通过深圳
  证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月31日上午9:30-11:30，

  下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
  为2019年10月30日下午15:00至2019年10月31日下午15:00。

      5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的

  方式。
      6、会议的股权登记日：2019年10月25日

      7、出席对象：
    （1）截至2019年10月25日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决（授权委托书参考格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司会议室。
    二、会议审议事项

    1、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
    2、审议《关于<瑞达期货股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；
    3、审议《关于<瑞达期货股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》；

    4、审议《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》。
    公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。议案1为特别决议议案，

需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三
分之二以上（含）同意方可获通过。

    上述议案详细内容请查阅公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

相关公告。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                              备注
      提案编码               提案名称                     该列打勾的栏
                                                          目可以投票
       100         总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
 非累积投票提案
       1.00        关于修改《公司章程》并办理工商变更登         √
                   记的议案
                   关于《瑞达期货股份有限公司信息披露管
       2.00                                                     √
                   理制度》的议案
       3.00        关于《瑞达期货股份有限公司募集资金使         √
                   用管理制度》的议案
                    关于增选第三届董事会非独立董事的议案
       4.00                                                       √


    四、会议登记等事项
    1、会议登记方式
    （1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；自然人

股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人持股证明、委托人身
份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

    （2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持持股证明、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出

席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代

表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东持股证明办理登记手续；

出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

    （3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为

准，但不得迟于2019年10月28日16:00送达），不接受电话登记。信函邮寄地点：
福建省厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层瑞达期货证券部，邮编： 361000，

信函上请注明“股东大会”字样；传真：0592-2397059。

    2、登记时间：2019年10月28日8:30-11:30，13:00-16:00。
    3、登记地点：厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司证券部。
    4、联系方式：
    会议联系人：林娟            联系电话：0592-2681653

    传真号码：0592-2397059      电子邮箱：78248750@qq.com
    5、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有

关费用自理。
    6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身

份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

                               瑞达期货股份有限公司

                                     董事会

                               二零一九年十月十五日
附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序
     1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362961”，投票简称为“瑞达投
票”。

     2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

     4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东

先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2019年10月31日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年10 月30 日下午 3：00，结束时间
为 2019 年 10 月 31 日下午3：00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                   授权委托书

    兹委托             先生/女士代表本单位/本人出席瑞达期货股份有限公司

2019年10月31日召开的2019年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下
指示对下列议案投票，本单位/本人对本次会议表决未作指示的， 受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

                      本次股东大会提案表决意见示例表
                                                   备注     同意   反对   弃权
                                                 该列打勾
 提案编码               提案名称
                                                 的栏目可
                                                   以投票
             总议案：除累积投票提案外的所            √
   100
                         有提案
 非累积投
 票提案
   1.00      关于修改《公司章程》并办理工             √
             商变更登记的议案
             关于《瑞达期货股份有限公司信             √
   2.00
             息披露管理制度》的议案
             关于《瑞达期货股份有限公司募             √
   3.00
             集资金使用管理制度》的议案
             关于增选第三届董事会非独立董             √
   4.00
             事的议案
   注：“同意”、“反对”、“弃权”的方框中应填写票数。


    委托人签名（法人股东加盖公章）：
    委托人身份证号码（营业执照注册号）：

    委托人持股数：
    委托人证券账户号码：

    受托人（签名）：
    受托人身份证号码：

    受托日期为2019年      月   日，本次受托期限至2019年10月31日止。