证券代码：002961           证券简称：瑞达期货   公告编号：2020-001号


                       瑞达期货股份有限公司
               第三届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议
于2020年1月21日以现场加通讯方式在厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层
公司会议室召开。公司董事会办公室于2020年1月16日以电话、电子邮件相结合
的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。
本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《瑞达期货股份有限公
司关于补充确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》
    董事会对公司2019年度日常关联交易进行了确认，并对2020年度日常关联
交易进行了合理预计。
    公司非关联独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
    董事肖伟、陈守德对前述议案回避表决。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《瑞达期货

股份有限公司关于补充确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交
易的公告》。
    本议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    （二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《瑞达期货股份有限公司
关于修改公司章程的议案》
    同意根据现行《上市公司章程指引》《期货公司监督管理办法》及相关监


                                     1
管机关的要求修订公司章程，具体修订内容详见公司同日在《证券时报》《上
海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》。
    该议案尚须提交公司 2020年第一次临时股东大会审议，并须获得与会股东

所持表决权的三分之二以上通过。
    （三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年第
一次临时股东大会的议案》
    董事会同意于2020年2月7日召开公司2020年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
公司2020年第一次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件
    公司第三届董事会第十四次会议决议


    特此公告。




                                                   瑞达期货股份有限公司
                                                                  董事会

                                                           2020年1月21日




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