证券代码：002961              证券简称：瑞达期货      公告编号：2020-009号



                       瑞达期货股份有限公司

               第三届董事会第十六次会议决议公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

         没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于

2020年3月6日以现场加通讯方式在厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司
会议室召开。公司董事会办公室于2020年3月1日以电话、电子邮件相结合的方式
向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会
议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。


    二、 董事会会议审议情况

   1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的

议案》

    公司第三届董事会独立董事肖伟先生、陈守德先生、肖成先生向董事会提交
了《2019 年度独立董事述职报告》。独立董事将在公司年度股东大会上述职。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证

券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度董事会
工作报告》《2019 年度独立董事述职报告》。
    本议案尚需提请股东大会审议。



   2. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的

议案》
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证

券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度总经理

工作报告》。




   3. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对公司首席风险官2019年度

履职情况评价的议案》

       根据《期货公司首席风险官管理规定（试行）》《厦门辖区期货公司首席

风险官工作指引（试行）》等规范性文件，现将公司经营发展实际需要，对公司

首席风险官2019年度履职情况评价如下：我司首席风险官杨明东同志在2019年的

工作当中能秉承专业的原则，兢兢业业，严格按照《期货公司首席风险官管理规

定》（试行）要求对公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行监督检

查。



   4. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议2019年度首席风险官工

作报告的议案》

    根据《期货公司首席风险官管理规定（试行）》《厦门辖区期货公司首席风

险官工作指引（试行）》等规范性文件,及《瑞达期货股份有限公司章程》,        公

司首席风险官杨明东先生向董事会提交了《2019年度首席风险官工作报告》。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证

券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度首席风

险官工作报告》。



   5. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告

的议案》
        公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见， 详情刊登于公司指定的信

息披露网站《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》，并于巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

       公司监事会对《关于公司内部控制自我评价报告的议案》发表了同意的审核

意见，与本决议同日于公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中

国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。



   6. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议

案》

         公司 2019 年度财务报告，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“容诚”）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，具体内容详见公司

同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》

       公司监事会对《2019 年度财务决算报告》发表了同意的审核意见，具体内

容与本决议同日于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

       本议案尚需提请股东大会审议。



   7. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议

案》

       具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证

券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度财务预

算报告的议案》。

       公司监事会对《2020年度财务预算报告》发表了同意的审核意见，具体内容

与本决议同日于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

       本议案尚需提请股东大会审议。
    8. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议

案》

       经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年年度合并的归属于

母公司股东的净利润为人民币120,810,930.92元，提取盈余公积11,208,867.40

元 ， 提 取 一 般 风 险 准 备 11,208,867.40 元 ， 以 前 年 度 未 分 配 利 润 人 民 币

658,166,642.17 元 ， 截 至 2019 年 12 月 31 日 ， 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币

756,559,838.29元。

       考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分

享公司经营发展的成果，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《瑞达
期货股份有限公司章程》的相关规定，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登

记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

       1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）。

       2、截至2019年12月31日，公司总股本445,000,000股，以此计算合计拟派发

现金红利80,100,000元（含税）。

       剩余未分配利润676,459,838.29元结转下一年度分配。

       本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的， 将按

照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

       该利润分配预案与公司业绩等相匹配，符合证监会《上市公司监管指引第 3

号——上市公司现金分红》等文件的相关要求，符合公司做出的承诺、公司章程

规定的分配政策以及股东回报计划，具备合法性、合规性、合理性。

       公司独立董事对《2019 年度利润分配预案》发表了同意的独立意见，具体

内容与本决议同日于公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中

国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

       公司监事会对《2019 年度利润分配预案》发表了同意审核意见，具体内容

与本决议同日于公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证

券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

       本议案尚需提请股东大会审议。
   9. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度报告及其摘要

的议案》

       《2019 年度报告》全文及《2019 年度报告摘要》与本决议同日于《证券时

报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露。

       公司监事会对《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》发表了审核意见，

与本决议同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》,

并于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露。

       本议案尚需提请股东大会审议。



   10. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议

案》

       经公司董事会薪酬与考核委员审议，董事会通过如下公司高级管理人员的薪

酬方案：目前在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、公

司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，

并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司按期发放高级管理人员薪酬。

       该议案关联董事葛昶(公司董事,总经理)回避表决。

       具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证

券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度董事、

监事及高级管理人员薪酬方案》。

       公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详情刊登于公司指定的信息

披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》, 并于巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。



   11. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事津贴的议案》

       经公司董事会薪酬与考核委员审议，董事会通过如下公司董事薪酬方案：
     序号                     子议案                              备注

    (1)     在公司担任管理职务的董事，依据其与公          关联董事林志斌、葛
            司签署的相关合同、在公司担任的职务和          昶、郭晓利已回避表
            实际负责的工作, 以及公司薪酬管理制            决。
            度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及
            其它福利待遇，公司不再另行支付董事津
            贴。

    (2)     未在公司担任任何职务，且未与公司就其薪 关联董事陈志霖已回

            酬或津贴签署任何书面协议的非独立董事， 避表决。

            不从公司领取任何薪酬、津贴或享有任何福

            利待遇。

    (3)     独立董事按公司与其签订的合同享受每人 关联独立董事肖伟、

            每年度人民币6万元(税前)的独立董事津 陈守德、肖成已回避

            贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它 表决。

            福利待遇，该等独立董事津贴按季度发放。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证

券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度董事、

监事及高级管理人员薪酬方案》。

    公司独立董事对其非关联的子议案（2）、（3）发表了同意的独立意见，详

情刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》

《证券日报》, 并于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

    本议案尚需提请股东大会审议。



   12. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<公司2019 年度募集资金存放

与使用情况专项报告>的议案》

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2019 年度
募集资金存放与使用情况专项报告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详情刊登于公司指定的信息

披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》, 并于巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

    本议案尚需提请股东大会审议。



   13. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大

会的议案》

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证

券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2019

年年度股东大会的公告》。
    本议案尚需提请股东大会审议。


    三、 备查文件

    公司第三届董事会第十六次会议决议



    特此公告。




                                                 瑞达期货股份有限公司

                                                            董事会

                                                       2020年3月9日