证券代码：002961         证券简称：瑞达期货         公告编号：2020-010


                         瑞达期货股份有限公司
                     第三届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议书面通
知已于2020年3月1日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于2020年3月6日
以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席
杨璐女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及《瑞达期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下
议案：


    一、    《关于2019年度监事会工作报告的议案》
    公司第三届监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》。具体内容于本决议同
日于《证券 时报》《 上海证 券报》《 中国证券 报》《 证券日报 》和巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚须提交股东大会审议。


    二、    《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
    经认真审议，监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整
性、合理性和有效性。截至 2019 年 12 月 31 日，公司在日常经营和重点控制活动
已建立了一系列健全、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控
制度保证了公司生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，
并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公
司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
    具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司内部控制自我评价报
告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    三、    《关于2019年度财务决算报告的议案》
    经认真审议，监事会审核通过公司《2019年度财务决算报告》。
    具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务决算报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚须提交股东大会审议。


    四、    《关于2020年度财务预算报告的议案》
    经认真审议，监事会审议通过公司《2020年度财务预算报告》。
    具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务预算报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚须提交股东大会审议。


    五、    《关于2019年度利润分配方案的议案》
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年年度合并的归属于母
公司股东的净利润为人民币120,810,930.92元，提取盈余公积11,208,867.40元，提
取一般风险准备11,208,867.40元，以前年度未分配利润人民币 658,166,642.17元，
截至2019年12月31日，可供分配利润为人民币 756,559,838.29元。


    考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享
公司经营发展的成果，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《瑞达期货
股份有限公司章程》的相关规定，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）。
    2、截至2019年12月31日，公司总股本445,000,000股，以此计算合计拟派发现
金红利80,100,000元（含税）。
    剩余未分配利润676,459,838.29元结转下一年度分配。
    本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的， 将按照分
配比例不变的原则对分配总额进行调整。
    该利润分配预案与公司业绩等相匹配，符合证监会《上市公司监管指 引第 3 号
——上市公司现金分红》等文件的相关要求，符合公司做出的承诺、公司章程规定
的分配政策以及股东回报计划，具备合法性、合规性、合理性。


    具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度利润分配方案》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚须提交股东大会审议。


    六、    《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》
    《2019 年度报告》全文及《2019 年度报告摘要》与本决议同日于《证券时报》
《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券报 》 《 证 券日 报 》 和 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚须提交股东大会审议。


    七、    《关于公司监事薪酬的议案》
    监事会经审议, 制订了公司监事薪酬方案, 提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度董事、监事及高
级管理人员薪酬方案》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚须提交股东大会审议。


    特此公告。


                                                      瑞达期货股份有限公司
                                                               监事会
                                                           2020年 3 月 9 日