证券代码：002961             证券简称：瑞达期货           公告编号：2020-029

                         瑞达期货股份有限公司

                   第三届董事会第十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于
2020 年 6 月 9 日以现场和通讯相结合的方式在厦门市思明区观音山运营中心 6 号
楼 13 层公司会议室召开。公司董事会办公室于 2020 年 6 月 4 日以电话、电子邮件
相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事
7 人，其中董事于学会、肖伟、陈志霖、陈守德先生以通讯方式出席。本次会议由
董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
    （一）审议通过公司《关于终止长沙营业部的议案》
    根据公司经营发展的实际情况，董事会同意终止长沙营业部并授权公司管理层
决定本次终止期货营业部的具体方案，并依照中国证监会相关规定递交终止长沙营
业部的备案材料，办理相关手续。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
    （二）审议通过公司《关于申请设立湖南分公司的议案》
    根据公司经营发展的实际需要，董事会同意公司在湖南省长沙市设立一家期货
分公司并授权公司管理层决定本次设立期货分公司的具体方案，依照中国证监会相
关规定递交新设期货分公司的申请，办理相关手续。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
    三、备查文件
    《第三届董事会第十八次会议决议》。


    特此公告。
瑞达期货股份有限公司
       董事会
      2020年6月9日