证券代码：002961              证券简称：瑞达期货        公告编号：2020-042


                         瑞达期货股份有限公司
                   第三届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2020
年 7 月 6 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区观音山运营中心 6 号楼 13
层公司会议室召开。提议召开本次会议的通知已于 7 月 1 日以电话、电子邮件相结
合的方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，其中监事陈欣女士
以通讯方式出席。本次会议由监事会主席杨璐召集并主持，会议的召集、召开符合
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、会议表决情况
    本次会议以书面投票表决方式，形成以下决议：
    （一）审议通过公司《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》
    经审核，监事会认为：公司使用募集资金对全资子公司增资事项符合募集资金
使用计划，有利于提高全资子公司的资本实力，满足风险管理业务规模增长需要，
进一步拓宽公司的收入渠道，增强公司的盈利能力和综合竞争力，符合公司发展战
略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规
范性文件的规定。因此，同意公司使用募集资金对全资子公司增资。
    《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》详见公司同日披露在巨潮
资讯网上的公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    （二）审议通过公司《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
    经审核，监事会认为：在确保资金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的



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情况下，公司一年内滚动使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金购买理
财产品事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，
决策程序合法、有效。使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品有助于提高募集资
金使用效率，获取一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相
改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用暂时闲置募集
资金购买保本型理财产品。
    《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》详见公司同日披露在
巨潮资讯网上的公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    （三）审议通过公司及全资子公司《关于调整使用自有资金进行证券及衍生品
投资额度的议案》
    经审核，监事会认为：公司及全资子公司以自有资金进行证券及衍生品投资履
行了必要的审批程序，不会影响公司正常经营及相关项目的推进，有利于提高资金
使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，同时公司制定了相
应的风险防范措施对投资行为进行规范，能够有效地防范投资风险。不存在损害公
司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    《关于调整使用自有资金进行证券及衍生品投资额度的公告》详见公司同日披
露在巨潮资讯网上的公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    三、备查文件
    《第三届监事会第十二次会议决议》。


    特此公告。
                                                      瑞达期货股份有限公司
                                                                  监事会
                                                            2020年7月7日




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