证券代码：002961             证券简称：瑞达期货        公告编号：2020-050
债券代码：128116             债券简称：瑞达转债


                          瑞达期货股份有限公司

                   第三届董事会第二十一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议
于 2020 年 7 月 27 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区观音山运营中
心 6 号楼 13 层公司会议室召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2020 年 7
月 22 日以电话、电子邮件相结合的方式发出，本次会议应参会董事 7 人，实际
参会董事 7 人，其中董事于学会、陈志霖、肖伟、葛昶先生以通讯方式出席。本
次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
    （一）审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
    公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订、发布的通知及
会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够更加客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法
权益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    《关于会计政策变更的公告》及独立董事发表的独立意见详见公司同日披露
在巨潮资讯网上的公告。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
    （二）审议通过公司《关于申请设立广州分公司的议案》
    根据公司经营发展的实际需要，董事会同意公司在广东省广州市设立一家期
货分公司并授权公司管理层决定本次设立期货分公司的具体方案，依照中国证监
会相关规定递交新设期货分公司的申请，办理相关手续。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
    三、备查文件
    《第三届董事会第二十一次会议决议》。


    特此公告。
                                            瑞达期货股份有限公司
                                                     董事会
                                                2020 年 7 月 27 日