证券代码：002961             证券简称：瑞达期货        公告编号：2020-055
债券代码：128116             债券简称：瑞达转债


                          瑞达期货股份有限公司

                   第三届董事会第二十二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议
于 2020 年 8 月 12 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区观音山运营中
心 6 号楼 13 层公司会议室召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2020 年 8
月 7 日以电话、电子邮件相结合的方式发出，本次会议应参会董事 7 人，实际
参会董事 7 人，其中董事于学会、陈志霖、肖伟、陈守德、葛昶先生以通讯方式
出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
    （一）审议通过公司《关于终止广州营业部的议案》
    根据公司经营发展的实际情况，董事会同意终止广州营业部并授权公司管理
层决定本次终止期货营业部的具体方案，并依照中国证监会相关规定递交终止广
州营业部的备案材料，办理相关手续。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
    （二）审议通过公司《关于资管产品整改方案的议案》
    根据监管机构的要求，结合公司资产管理业务经营发展的实际情况，公司管
理层针对存量资产管理产品中存在的不符合《证券期货经营机构私募资产管理业
务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》要求的少
数产品制定了整改方案，并将在董事会审议通过后按照整改方案实施相应整改。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
   （三）审议通过公司《关于聘任证券事务代表的议案》
   公司董事会同意聘任甘雅娟女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履
行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
   《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司同日披露在巨潮资讯网上的公
告。
   表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
       三、备查文件
   《第三届董事会第二十二次会议决议》。


   特此公告。
                                            瑞达期货股份有限公司
                                                      董事会
                                                2020 年 8 月 12 日