证券代码：002961             证券简称：瑞达期货        公告编号：2020-061
债券代码：128116             债券简称：瑞达转债


                          瑞达期货股份有限公司

                   第三届董事会第二十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议
于 2020 年 9 月 22 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区观音山运营中
心 6 号楼 13 层公司会议室召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2020 年 9
月 18 日以电话、电子邮件相结合的方式发出，本次会议应参会董事 7 人，实际
参会董事 7 人，其中董事林志斌、葛昶、于学会、陈志霖、肖伟、陈守德先生以
通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符
合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
    （一）审议通过公司《关于申请设立泰安营业部的议案》
    根据公司经营发展的实际需要，公司拟在山东省泰安市设立一家期货营业
部，并提请董事会授权公司管理层决定本次设立期货营业部的具体方案，依照中
国证监会相关规定递交新设期货营业部的申请，办理相关手续。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
    （二）审议通过公司《关于终止鄂尔多斯市营业部的议案》
    公司于2019年12月9日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《瑞
达期货股份有限公司关于终止鄂尔多斯市营业部的议案》，因办理终止鄂尔多斯
市营业部手续的过程中上述董事会决议已过有效期，需再次提交董事会审议。根
据公司经营发展的实际情况，董事会同意终止鄂尔多斯市营业部并授权公司管理
层决定本次终止期货营业部的具体方案，并依照中国证监会相关规定递交终止鄂
尔多斯市营业部的备案材料，办理相关手续。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
    （三）审议通过公司《关于终止唐山营业部的议案》
    根据公司经营发展的实际情况，董事会同意终止唐山营业部并授权公司管理
层决定本次终止期货营业部的具体方案，并依照中国证监会相关规定递交终止唐
山营业部的备案材料，办理相关手续。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。


    三、备查文件
    《第三届董事会第二十四次会议决议》


    特此公告。
                                            瑞达期货股份有限公司
                                                     董事会
                                                2020 年 9 月 23 日