证券代码：002961             证券简称：瑞达期货        公告编号：2021-002
债券代码：128116             债券简称：瑞达转债


                          瑞达期货股份有限公司

                   第三届董事会第二十六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议
于 2021 年 1 月 11 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区观音山商务运
营中心 6 号楼 13 层公司会议室召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2021
年 1 月 6 日以电话、电子邮件等方式发出，本次会议应参会董事 6 人，实际参会
董事 6 人，其中董事郭晓利、于学会、肖伟、陈守德先生以通讯方式出席。本次
会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
    （一）审议通过公司《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
    公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议通过公司《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    非关联独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事陈
守德、肖伟回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过公司《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于董事辞职及补选第三届董事会非独立董事的公告》。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    （四）审议通过公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会定于 2021 年 1 月 28 日下午 15:00 在厦门市思明区观音山商务运
营中心 6 号楼 13 层瑞达期货股份有限公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大
会，审议如下议案：
    1、审议公司《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
    2、审议公司《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
    3、审议公司《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    三、备查文件
    《第三届董事会第二十六次会议决议》


    特此公告。
                                                瑞达期货股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2021 年 1 月 12 日