证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2021-032
债券代码：128116 债券简称：瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、本次会议召开情况
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 3 月 31 日在巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上刊登了《关于召开 2020 年年度股东大会
的通知》。
1、会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 4 月 20 日（星期二）下午 15 点 30 分。
网络投票时间：2021 年 4 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2021 年 4 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 4 月
20 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市思明区桃园路 18 号 27 楼瑞达期货股份有限
公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长林志斌先生
6、股权登记日：2021 年 4 月 15 日
7、会议的合法性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于召
开 2020 年年度股东大会的议案》，决定召开 2020 年年度股东大会，本次股东大
会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计 3 人，代表有
表决股份数 336,323,700 股，占公司有表决权股份总数的 75.5773%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2 人，代表有表决权的股
份数额 336,320,100 股，占公司总股份数的 75.5765%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 1 人，代表有表决权的股份总数
3,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0008%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共计 2 人，代表有表决权
的股份总数 3,700 股，占公司股份总数为 0.0008%。
公司全部董事、部分监事及高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的
上海市通力律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场记名与网络投
票相结合的方式进行了表决，本次股东大会对中小投资者的表决情况进行单独统
计：
（一）审议通过公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》
表决结果：同意 336,323,700 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃
权 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,700 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.00%。
（二）审议通过公司《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 336,323,700 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃
权 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,700 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.00%。
（三）审议通过公司《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 336,323,700 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃
权 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,700 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.00%。
（四）审议通过公司《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 336,323,700 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃
权 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,700 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.00%。
（五）审议通过公司《2021 年度财务预算报告》
表决结果：同意 336,323,700 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃
权 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,700 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.00%。
（六）审议通过公司《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意 336,323,700 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃
权 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,700 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.00%。
（七）审议通过公司《关于 2021 年度董事薪酬的议案》
本议案关联股东厦门市佳诺实业有限责任公司回避表决，有效表决权股份总
数为 3,700 股。
表决结果：同意 3,700 股，占参加表决的非关联股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占参加表决的非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.00%；弃权 0 股, 占参加表决的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,700 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.00%。
（八）审议通过公司《关于 2021 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 336,323,700 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃
权 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,700 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.00%。
（九）审议通过公司《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意 336,323,700 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃
权 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,700 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.00%。
（十）审议通过公司《关于拟变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 336,323,700 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃
权 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,700 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.00%。
（十一）审议通过公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 336,323,700 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃
权 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,700 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.00%。
（十二）审议通过公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 336,323,700 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃
权 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,700 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.00%。
（十三）审议通过公司《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 336,323,700 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃
权 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,700 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.00%。
（十四）审议通过公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 336,323,700 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃
权 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,700 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.00%。
（十五）审议通过公司《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》
表决结果：同意 336,323,700 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃
权 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,700 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.00%。
（十六）审议通过《关于子公司调整使用自有资金进行证券及衍生品投资
额度的议案》
表决结果：同意 336,323,700 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃
权 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,700 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.00%。
四、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并发表如下意见：
本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本
次会议的出席人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决结果
合法有效。
五、备查文件
1、《瑞达期货股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；
2、上海市通力律师事务所出具的《关于瑞达期货股份有限公司 2020 年年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
瑞达期货股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 20 日
