证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2022-003
债券代码：128116 债券简称：瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、本次会议召开情况
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 12 月 29 日在巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的通知》。
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 1 月 13 日（星期四）下午 15 点 30 分。
网络投票时间：2022 年 1 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2022 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 1 月
13 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市思明区桃园路 18 号 27 楼瑞达期货股份有限
公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长林志斌先生
6、股权登记日：2022 年 1 月 7 日
7、会议的合法性：经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 6 人，合计持
有公司有表决权的股份总数 337,067,085 股，占公司有表决权股份总数的
75.7409%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2 人，持有公司有表决权
的股份数为 336,333,200 股，占公司有表决权股份总数的 75.5760%%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 4 人，持有公司有表决权的股份
数为 733,885 股，占公司有表决权股份总数的 0.1649%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共计 5 人，持有公司有表
决权的股份数为 747,085 股，占公司有表决权股份总数的 0.1679%。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司部分董事、监事和拟任独立董事出席了本次会议，公司部分高级管理人
员列席了会议。公司聘请上海锦天城（厦门）律师事务所律师对本次股东大会进
行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场记名与网络投
票相结合的方式进行了表决，本次股东大会对中小股东的表决情况进行单独统
计：
（一）审议通过公司《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 337,062,885 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9988%；反对 4,200 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0012%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决结果为：同意 742,885 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4378%；反对 4,200 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.5622%；弃权 0 股。
（二）审议通过公司《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，未有关联股东参与表决，有效表决权股份总数为
337,067,085 股。
表决结果：同意 337,062,885 股，占参加表决的非关联股东所持有效表决权
股份总数的 99.9988%；反对 4,200 股，占参加表决的非关联股东所持有效表决
权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况为：同意 742,885 股，占参加表决的非关联中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.4378%；反对 4,200 股，占参加表决的非关联
股东所持有效表决权股份总数的 0.5622%；弃权 0 股。
（三）审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》
本议案采用累积投票制，出席本次会议所有股东所持股份总数共
337,067,085 股。
3.01 选举林志斌先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：林志斌先生获得的有效表决权票数为 337,060,385 票，占参加表
决的股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%。
其中，中小股东表决情况：林志斌先生获得的有效表决权票数为 740,385
票，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1032%。
表决结果：林志斌先生当选。
3.02 选举葛昶先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：葛昶先生获得的有效表决权票数为 337,060,385 票，占参加表决
的股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%。
其中，中小股东表决情况：葛昶先生获得的有效表决权票数为 740,385 票，
占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1032%。
表决结果：葛昶先生当选。
3.03 选举郭晓利先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：郭晓利先生获得的有效表决权票数为 337,060,385 票，占参加表
决的股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%。
其中，中小股东表决情况：郭晓利先生获得的有效表决权票数为 740,385
票，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1032%。
表决结果：郭晓利先生当选。
3.04 选举林鸿斌先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：林鸿斌先生获得的有效表决权票数为 337,060,385 票，占参加表
决的股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%。
其中，中小股东表决情况：林鸿斌先生获得的有效表决权票数为 740,385
票，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1032%。
表决结果：林鸿斌先生当选。
3.05 选举张岩先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：张岩先生获得的有效表决权票数为 337,063,585 票，占参加表决
的股东所持有效表决权股份总数的 99.9990%。
其中，中小股东表决情况：张岩先生获得的有效表决权票数为 743,585 票，
占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5315%。
表决结果：张岩先生当选。
（四）审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》
本议案采用累积投票制，出席本次会议所有股东所持股份总数共
337,067,085 股。
4.01 选举陈守德先生为第四届董事会独立董事
表决情况：陈守德先生获得的有效表决权票数为 337,060,385 票，占参加表
决的股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%。
其中，中小股东表决情况：陈守德先生获得的有效表决权票数为 740,385
票，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1032%。
表决结果：陈守德先生当选。
4.02 选举于学会先生为第四届董事会独立董事
表决情况：于学会先生获得的有效表决权票数为 337,060,385 票，占参加表
决的股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%。
其中，中小股东表决情况：于学会先生获得的有效表决权票数为 740,385
票，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1032%。
表决结果：于学会先生当选。
4.03 选举陈咏晖先生为第四届董事会独立董事
表决情况：陈咏晖先生获得的有效表决权票数为 337,063,585 票，占参加表
决的股东所持有效表决权股份总数的 99.9990%。
其中，中小股东表决情况：陈咏晖先生获得的有效表决权票数为 743,585
票，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5315%。
表决结果：陈咏晖先生当选。
（五）审议通过公司《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制，出席本次会议所有股东所持股份总数共
337,067,085 股。
5.01 选举杨璐女士为第四届监事会非职工代表监事
表决情况：杨璐女士获得的有效表决权票数为 337,060,385 票，占参加表决
的股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%。
其中，中小股东表决情况：杨璐女士获得的有效表决权票数为 740,385 票，
占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1032%。
表决结果：杨璐女士当选。
5.02 选举江福源先生为第四届监事会非职工代表监事
表决情况：江福源先生获得的有效表决权票数为 337,063,585 票，占参加表
决的股东所持有效表决权股份总数的 99.9990%。
其中，中小股东表决情况：江福源先生获得的有效表决权票数为 743,585
票，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5315%。
表决结果：江福源先生当选。
（六）审议通过公司《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 336,335,700 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.7830%；反对 731,385 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数
的 0.2170%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决结果为：同意 15,700 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 2.1015%；反对 731,385 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 97.8985%；弃权 0 股。
（七）审议通过公司《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 336,335,700 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.7830%；反对 731,385 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数
的 0.2170%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决结果为：同意 15,700 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 2.1015%；反对 731,385 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 97.8985%；弃权 0 股。
（八）审议通过公司《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 336,335,700 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.7830%；反对 731,385 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数
的 0.2170%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决结果为：同意 15,700 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 2.1015%；反对 731,385 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 97.8985%；弃权 0 股。
（九）审议通过公司《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 337,062,885 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9988%；反对 4,200 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0012%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决结果为：同意 742,885 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4378%；反对 4,200 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.5622%；弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
上海锦天城（厦门）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并发表如
下意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议
人员资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定；本
次大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、《瑞达期货股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》；
2、上海锦天城（厦门）律师事务所出具的《关于瑞达期货股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
瑞达期货股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 13 日
