证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2022-003 债券代码:128116 债券简称:瑞达转债 瑞达期货股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、本次会议召开情况 瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2021 年 12 月 29 日在巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股 东大会的通知》。 1、会议召开时间: 现场会议时间:2022 年 1 月 13 日(星期四)下午 15 点 30 分。 网络投票时间:2022 年 1 月 13 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2022 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 13 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:厦门市思明区桃园路 18 号 27 楼瑞达期货股份有限 公司会议室 3、召开方式:本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长林志斌先生 6、股权登记日:2022 年 1 月 7 日 7、会议的合法性:经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于召 开 2022 年第一次临时股东大会的议案》,决定召开 2022 年第一次临时股东大会, 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 6 人,合计持 有公司有表决权的股份总数 337,067,085 股,占公司有表决权股份总数的 75.7409%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2 人,持有公司有表决权 的股份数为 336,333,200 股,占公司有表决权股份总数的 75.5760%%。 3、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 4 人,持有公司有表决权的股份 数为 733,885 股,占公司有表决权股份总数的 0.1649%。 4、中小股东出席情况 通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共计 5 人,持有公司有表 决权的股份数为 747,085 股,占公司有表决权股份总数的 0.1679%。 中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 公司部分董事、监事和拟任独立董事出席了本次会议,公司部分高级管理人 员列席了会议。公司聘请上海锦天城(厦门)律师事务所律师对本次股东大会进 行了见证,并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程逐项审议了以下议案,并采用现场记名与网络投 票相结合的方式进行了表决,本次股东大会对中小股东的表决情况进行单独统 计: (一)审议通过公司《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 表决结果:同意 337,062,885 股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总 数的 99.9988%;反对 4,200 股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.0012%;弃权 0 股。 其中,中小股东表决结果为:同意 742,885 股,占参加表决的中小股东所持 有效表决权股份总数的 99.4378%;反对 4,200 股,占参加表决的中小股东所持 有效表决权股份总数的 0.5622%;弃权 0 股。 (二)审议通过公司《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 本议案涉及关联交易,未有关联股东参与表决,有效表决权股份总数为 337,067,085 股。 表决结果:同意 337,062,885 股,占参加表决的非关联股东所持有效表决权 股份总数的 99.9988%;反对 4,200 股,占参加表决的非关联股东所持有效表决 权股份总数的 0.0012%;弃权 0 股。 其中,中小股东表决情况为:同意 742,885 股,占参加表决的非关联中小股 东所持有效表决权股份总数的 99.4378%;反对 4,200 股,占参加表决的非关联 股东所持有效表决权股份总数的 0.5622%;弃权 0 股。 (三)审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 本议案采用累积投票制,出席本次会议所有股东所持股份总数共 337,067,085 股。 3.01 选举林志斌先生为第四届董事会非独立董事 表决情况:林志斌先生获得的有效表决权票数为 337,060,385 票,占参加表 决的股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%。 其中,中小股东表决情况:林志斌先生获得的有效表决权票数为 740,385 票,占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1032%。 表决结果:林志斌先生当选。 3.02 选举葛昶先生为第四届董事会非独立董事 表决情况:葛昶先生获得的有效表决权票数为 337,060,385 票,占参加表决 的股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%。 其中,中小股东表决情况:葛昶先生获得的有效表决权票数为 740,385 票, 占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1032%。 表决结果:葛昶先生当选。 3.03 选举郭晓利先生为第四届董事会非独立董事 表决情况:郭晓利先生获得的有效表决权票数为 337,060,385 票,占参加表 决的股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%。 其中,中小股东表决情况:郭晓利先生获得的有效表决权票数为 740,385 票,占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1032%。 表决结果:郭晓利先生当选。 3.04 选举林鸿斌先生为第四届董事会非独立董事 表决情况:林鸿斌先生获得的有效表决权票数为 337,060,385 票,占参加表 决的股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%。 其中,中小股东表决情况:林鸿斌先生获得的有效表决权票数为 740,385 票,占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1032%。 表决结果:林鸿斌先生当选。 3.05 选举张岩先生为第四届董事会非独立董事 表决情况:张岩先生获得的有效表决权票数为 337,063,585 票,占参加表决 的股东所持有效表决权股份总数的 99.9990%。 其中,中小股东表决情况:张岩先生获得的有效表决权票数为 743,585 票, 占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5315%。 表决结果:张岩先生当选。 (四)审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》 本议案采用累积投票制,出席本次会议所有股东所持股份总数共 337,067,085 股。 4.01 选举陈守德先生为第四届董事会独立董事 表决情况:陈守德先生获得的有效表决权票数为 337,060,385 票,占参加表 决的股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%。 其中,中小股东表决情况:陈守德先生获得的有效表决权票数为 740,385 票,占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1032%。 表决结果:陈守德先生当选。 4.02 选举于学会先生为第四届董事会独立董事 表决情况:于学会先生获得的有效表决权票数为 337,060,385 票,占参加表 决的股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%。 其中,中小股东表决情况:于学会先生获得的有效表决权票数为 740,385 票,占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1032%。 表决结果:于学会先生当选。 4.03 选举陈咏晖先生为第四届董事会独立董事 表决情况:陈咏晖先生获得的有效表决权票数为 337,063,585 票,占参加表 决的股东所持有效表决权股份总数的 99.9990%。 其中,中小股东表决情况:陈咏晖先生获得的有效表决权票数为 743,585 票,占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5315%。 表决结果:陈咏晖先生当选。 (五)审议通过公司《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 本议案采用累积投票制,出席本次会议所有股东所持股份总数共 337,067,085 股。 5.01 选举杨璐女士为第四届监事会非职工代表监事 表决情况:杨璐女士获得的有效表决权票数为 337,060,385 票,占参加表决 的股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%。 其中,中小股东表决情况:杨璐女士获得的有效表决权票数为 740,385 票, 占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1032%。 表决结果:杨璐女士当选。 5.02 选举江福源先生为第四届监事会非职工代表监事 表决情况:江福源先生获得的有效表决权票数为 337,063,585 票,占参加表 决的股东所持有效表决权股份总数的 99.9990%。 其中,中小股东表决情况:江福源先生获得的有效表决权票数为 743,585 票,占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5315%。 表决结果:江福源先生当选。 (六)审议通过公司《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 表决结果:同意 336,335,700 股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总 数的 99.7830%;反对 731,385 股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数 的 0.2170%;弃权 0 股。 其中,中小股东表决结果为:同意 15,700 股,占参加表决的中小股东所持 有效表决权股份总数的 2.1015%;反对 731,385 股,占参加表决的中小股东所持 有效表决权股份总数的 97.8985%;弃权 0 股。 (七)审议通过公司《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意 336,335,700 股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总 数的 99.7830%;反对 731,385 股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数 的 0.2170%;弃权 0 股。 其中,中小股东表决结果为:同意 15,700 股,占参加表决的中小股东所持 有效表决权股份总数的 2.1015%;反对 731,385 股,占参加表决的中小股东所持 有效表决权股份总数的 97.8985%;弃权 0 股。 (八)审议通过公司《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果:同意 336,335,700 股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总 数的 99.7830%;反对 731,385 股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数 的 0.2170%;弃权 0 股。 其中,中小股东表决结果为:同意 15,700 股,占参加表决的中小股东所持 有效表决权股份总数的 2.1015%;反对 731,385 股,占参加表决的中小股东所持 有效表决权股份总数的 97.8985%;弃权 0 股。 (九)审议通过公司《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意 337,062,885 股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总 数的 99.9988%;反对 4,200 股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.0012%;弃权 0 股。 其中,中小股东表决结果为:同意 742,885 股,占参加表决的中小股东所持 有效表决权股份总数的 99.4378%;反对 4,200 股,占参加表决的中小股东所持 有效表决权股份总数的 0.5622%;弃权 0 股。 四、律师出具的法律意见 上海锦天城(厦门)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并发表如 下意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定;出席会议 人员资格和召集人资格合法有效;表决程序符合法律法规和公司章程的规定;本 次大会通过的有关决议合法有效。 五、备查文件 1、《瑞达期货股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》; 2、上海锦天城(厦门)律师事务所出具的《关于瑞达期货股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 瑞达期货股份有限公司 董事会 2022 年 1 月 13 日