瑞达期货:第四届监事会第一次会议决议公告2022-01-14
证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2022-005
债券代码:128116 债券简称:瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于 2022
年 1 月 13 日以现场和通讯相结合的方式,在厦门市思明区桃园路 18 号公司 27 楼会
议室召开。经全体监事一致同意,豁免本次会议的提前通知时限。本次会议应参会
监事 3 人,实际参会监事 3 人,其中监事杨璐女士、江福源先生以通讯方式出席。
本次会议由杨璐女士召集并主持,会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
本次会议以书面投票表决方式,形成如下决议:
(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
公司第四届监事会非职工代表监事杨璐女士、江福源先生已经 2022 年 1 月 13
日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过,与经公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事张东亮先生共同组成公司第四届监事会。
经全体监事审议和表决,选举杨璐女士担任公司第四届监事会主席,任期自本
次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决通过。
三、备查文件
《第四届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
瑞达期货股份有限公司
监事会
2022年1月13日
附件
监事会主席简历
杨璐,女,1976 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2012 年 1 月毕业
于中央广播电视大学,本科学历,中级会计师职称。1996 年 8 月至 2003 年 9 月,
就职于四川全兴股份有限公司,担任会计;2003 年 9 月至 2012 年 11 月,就职于瑞
达期货经纪有限公司,历任会计、监事;2012 年 11 月至今,任公司监事会主席。
杨璐女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系。
截至本公告披露之日止,杨璐女士未直接持有公司股份,通过泉州运筹投资有
限公司间接持有公司股份 98,700 股,占公司总股本 0.02%。杨璐女士不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经公司在最高人民法
院网查询,不属于“失信被执行人”。