证券代码：002961               证券简称：瑞达期货              公告编号：2022-012
债券代码：128116               债券简称：瑞达转债

                           瑞达期货股份有限公司

                    第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于
2022 年 3 月 29 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路 18 号公
司 27 楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于 2022 年 3 月 18 日以电话、
电子邮件等方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，其中监事
会主席杨璐女士以通讯方式出席。本次会议由监事会主席杨璐女士召集并主持，
会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、会议表决情况
   本次会议以书面投票表决方式，形成如下决议：
   （一）审议通过公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
    经认真审议，监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》详见公司同日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议
   （二）审议通过公司《2021 年度监事会工作报告》
    报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司
《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和
公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。
    《 2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
   （三）审议通过公司《2021 年度财务决算报告》
    经认真审议，监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范，公司《2021
年度财务决算报告》公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
    《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
   （四）审议通过公司《2022 年度财务预算报告》
    经认真审议，监事会认为：公司《2022 年度财务预算报告》以 2021 年度财
务报告为基础，以 2022 年度经营目标为依据，遵循了谨慎原则进行编制。
    《 2022 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
   （五）审议通过公司《2021 年度内部控制自我评价报告》
    经认真审议，监事会认为：公司形成了比较系统的公司治理框架，建立了较
为完善的内部控制体系，并得到了有效执行，保证了公司各项业务活动的有序开
展，保护了公司资产的安全、完整，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理
的保证。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
    《 2021 年 度内 部控 制自 我评 价报 告》 详见 公司 同日 刊登 在巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
   （六）审议通过公司《2021 年度利润分配预案》
    经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2021 年度实现归属于
上市公司股东的净利润为 503,937,513.40 元，提取盈余公积 52,099,814.54 元，
提取一般风险准备 52,305,883.72 元，扣除 2021 年派发的 2020 年度现金红利
120,151,721.52 元，加上期初未分配利润人民币 875,502,311.46 元，截至 2021
年 12 月 31 日，可供分配利润为人民币 1,154,882,405.08 元。该金额低于母公
司可供分配利润，因此以其作为利润分配基数。
    考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分
享公司经营发展的成果，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司
2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利
润分配方案如下：
    1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。
    2、以公司截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 445,026,565 股为基数测算，预
计拟派发现金红利 146,858,766.45 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年
度分配。
    经认真审议，监事会认为：公司《2021 年度利润分配预案》符合公司实际
情况，符合《公司法》、《公司章程》及公司有关利润分配政策的规定，未损害
公司股东尤其是中小股东的利益。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
   （七）审议通过公司《关于 2022 年度监事薪酬的议案》
    监 事 薪 酬 方 案 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人
员薪酬方案的公告》。
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体监事回避表决，本议案直接提交 2021 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    经认真审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募
集资金使用管理制度》的相关规定，对募集资金进行专户存储、使用、管理和监
督，保证了募集资金存储安全、使用合理，保护了公司、股东以及投资者的利益。
董事会编制的公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观
地反映了公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况。
    《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司同日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》
    经认真审议，监事会认为：本次使用自有资金对全资子公司瑞达新控资本管
理有限公司（以下简称“瑞达新控”）增资是基于公司长期发展规划及业务发展
需要，能有效增强瑞达新控的资本实力，满足风险管理业务规模增长的需求，有
助于瑞达新控更好地经营发展，进一步拓宽公司的收入渠道，符合公司战略发展
需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公
司使用自有资金对全资子公司增资。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    （十）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联
交易的议案》
    经认真审议，监事会认为：公司全资子公司瑞达新控资向兴业银行股份有限
公司厦门分行申请 5,000 万元人民币授信额度并由公司全资子公司厦门瑞达置
业有限公司及公司实际控制人之一、董事林鸿斌先生提供连带责任保证担保事
项，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定，旨在满足瑞达新控业务增长对流动资金的需求，体现了实际控制人对子公
司的支持，有利于子公司经营发展，不存在占用公司资金、损害公司其他股东，
特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    （十一）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度部分事项变更的
议案》
    经认真审议，监事会认为：瑞达新控向厦门国际银行股份有限公司（以下简
称“厦门国际银行”）申请授信额度部分事项变更是基于厦门国际银行的最新要
求，经双方友好协商的结果，变更事项不存在违反《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的情形，向银行申请授信额度有利
于支持瑞达新控业务发展，符合公司和子公司的共同利益，财务风险处于可控范
围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    三、备查文件
   《第四届监事会第二次会议决议》。


   特此公告。


                                                   瑞达期货股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2022 年 3 月 31 日