瑞达期货:监事会决议公告2022-03-31
证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2022-012
债券代码:128116 债券简称:瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于
2022 年 3 月 29 日以现场和通讯相结合的方式,在厦门市思明区桃园路 18 号公
司 27 楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于 2022 年 3 月 18 日以电话、
电子邮件等方式发出,本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人,其中监事
会主席杨璐女士以通讯方式出席。本次会议由监事会主席杨璐女士召集并主持,
会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
本次会议以书面投票表决方式,形成如下决议:
(一)审议通过公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
经认真审议,监事会认为:公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》详见公司同日刊登在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议
(二)审议通过公司《2021 年度监事会工作报告》
报告期内,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司
《监事会议事规则》等相关规定,恪尽职守,勤勉尽责,对公司依法运作情况和
公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督,积极维护公司及股东的合法权益。
《 2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
(三)审议通过公司《2021 年度财务决算报告》
经认真审议,监事会认为:公司财务制度健全、财务管理规范,公司《2021
年度财务决算报告》公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
(四)审议通过公司《2022 年度财务预算报告》
经认真审议,监事会认为:公司《2022 年度财务预算报告》以 2021 年度财
务报告为基础,以 2022 年度经营目标为依据,遵循了谨慎原则进行编制。
《 2022 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
(五)审议通过公司《2021 年度内部控制自我评价报告》
经认真审议,监事会认为:公司形成了比较系统的公司治理框架,建立了较
为完善的内部控制体系,并得到了有效执行,保证了公司各项业务活动的有序开
展,保护了公司资产的安全、完整,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理
的保证。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
《 2021 年 度内 部控 制自 我评 价报 告》 详见 公司 同日 刊登 在巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
(六)审议通过公司《2021 年度利润分配预案》
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2021 年度实现归属于
上市公司股东的净利润为 503,937,513.40 元,提取盈余公积 52,099,814.54 元,
提取一般风险准备 52,305,883.72 元,扣除 2021 年派发的 2020 年度现金红利
120,151,721.52 元,加上期初未分配利润人民币 875,502,311.46 元,截至 2021
年 12 月 31 日,可供分配利润为人民币 1,154,882,405.08 元。该金额低于母公
司可供分配利润,因此以其作为利润分配基数。
考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素,为与所有股东分
享公司经营发展的成果,根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司
2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利
润分配方案如下:
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元(含税)。
2、以公司截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 445,026,565 股为基数测算,预
计拟派发现金红利 146,858,766.45 元(含税),剩余未分配利润结转至下一年
度分配。
经认真审议,监事会认为:公司《2021 年度利润分配预案》符合公司实际
情况,符合《公司法》、《公司章程》及公司有关利润分配政策的规定,未损害
公司股东尤其是中小股东的利益。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决通过。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
(七)审议通过公司《关于 2022 年度监事薪酬的议案》
监 事 薪 酬 方 案 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人
员薪酬方案的公告》。
表决结果:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。
全体监事回避表决,本议案直接提交 2021 年年度股东大会审议。
(八)审议通过公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经认真审议,监事会认为:报告期内,公司严格按照《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募
集资金使用管理制度》的相关规定,对募集资金进行专户存储、使用、管理和监
督,保证了募集资金存储安全、使用合理,保护了公司、股东以及投资者的利益。
董事会编制的公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观
地反映了公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况。
《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司同日刊登在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》
经认真审议,监事会认为:本次使用自有资金对全资子公司瑞达新控资本管
理有限公司(以下简称“瑞达新控”)增资是基于公司长期发展规划及业务发展
需要,能有效增强瑞达新控的资本实力,满足风险管理业务规模增长的需求,有
助于瑞达新控更好地经营发展,进一步拓宽公司的收入渠道,符合公司战略发展
需要,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公
司使用自有资金对全资子公司增资。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
(十)审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联
交易的议案》
经认真审议,监事会认为:公司全资子公司瑞达新控资向兴业银行股份有限
公司厦门分行申请 5,000 万元人民币授信额度并由公司全资子公司厦门瑞达置
业有限公司及公司实际控制人之一、董事林鸿斌先生提供连带责任保证担保事
项,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定,旨在满足瑞达新控业务增长对流动资金的需求,体现了实际控制人对子公
司的支持,有利于子公司经营发展,不存在占用公司资金、损害公司其他股东,
特别是中小股东利益的情形。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
(十一)审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度部分事项变更的
议案》
经认真审议,监事会认为:瑞达新控向厦门国际银行股份有限公司(以下简
称“厦门国际银行”)申请授信额度部分事项变更是基于厦门国际银行的最新要
求,经双方友好协商的结果,变更事项不存在违反《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的情形,向银行申请授信额度有利
于支持瑞达新控业务发展,符合公司和子公司的共同利益,财务风险处于可控范
围之内,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
三、备查文件
《第四届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
瑞达期货股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 31 日