证券代码：002961                证券简称：瑞达期货      公告编号：2022-045
债券代码：128116                债券简称：瑞达转债

                          瑞达期货股份有限公司

                    第四届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2022 年 8 月 24 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路 18 号公
司 27 楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于 2022 年 8 月 13 日以电话、
电子邮件等方式发出，本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，其中董事
于学会、陈咏晖、张岩先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集
并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规
定。
       二、董事会会议审议情况
    经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
       （一）审议通过公司《关于<2022 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
    董事会认为：公司 2022 年半年度报告全文及其摘要符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-047）
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022
年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《证
券日报》、《上海证券报》。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
       （二）审议通过公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    公司三名独立董事对此事项发表了明确的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的独立董事意见及《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告
编号：2022-048）。
   表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    三、备查文件
   1、《第四届董事会第八次会议决议》；
   2、《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。



   特此公告。
                                                   瑞达期货股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 8 月 26 日