证券代码：002961             证券简称：瑞达期货        公告编号：2022-049
债券代码：128116             债券简称：瑞达转债

                        瑞达期货股份有限公司

                   第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
2022 年 8 月 29 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路 18 号公
司 27 楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于 2022 年 8 月 25 日以电话、
电子邮件等方式发出，本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，其中董事
陈守德、于学会、陈咏晖先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召
集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
    （一）审议通过《关于申请设立上海分公司的议案》
    根据公司经营发展的实际需要，公司拟在上海市设立一家期货分公司，董事
会授权公司管理层决定本次设立期货分公司的具体方案，依照中国证监会相关规
定递交新设期货分公司的申请，并办理相关手续。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    三、备查文件
    《第四届董事会第九次会议决议》。



    特此公告。
                                                   瑞达期货股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2022 年 8 月 29 日