瑞达期货:第四届董事会第九次会议决议公告2022-08-30
证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2022-049
债券代码:128116 债券简称:瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于
2022 年 8 月 29 日以现场和通讯相结合的方式,在厦门市思明区桃园路 18 号公
司 27 楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于 2022 年 8 月 25 日以电话、
电子邮件等方式发出,本次会议应参会董事 8 人,实际参会董事 8 人,其中董事
陈守德、于学会、陈咏晖先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召
集并主持,会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经审议,本次会议以书面投票表决方式形成如下决议:
(一)审议通过《关于申请设立上海分公司的议案》
根据公司经营发展的实际需要,公司拟在上海市设立一家期货分公司,董事
会授权公司管理层决定本次设立期货分公司的具体方案,依照中国证监会相关规
定递交新设期货分公司的申请,并办理相关手续。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
三、备查文件
《第四届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
瑞达期货股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日