证券代码：002961            证券简称：瑞达期货           公告编号：2022-066
债券代码：128116            债券简称：瑞达转债

                         瑞达期货股份有限公司

                   2022年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
   1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
   2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、本次会议召开情况
    瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 12 月 6 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于召开 2022 年第二次临时
股东大会的通知》。
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2022 年 12 月 21 日（星期三）下午 15 点 30 分。
    网络投票时间：2022 年 12 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年
12 月 21 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：厦门市思明区桃园路 18 号公司 27 楼会议室
    3、召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开
    4、会议召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长林志斌先生
    6、股权登记日：2022 年 12 月 15 日
    7、会议的合法性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于召开
2022 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2022 年第二次临时股东大会，
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 4 人，合计持
有公司有表决权的股份总数 336,623,951 股，占公司有表决权股份总数的
75.6409%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东共计 1 人，持有公司有表决权的股份数为
3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 3 人，持有公司有表决权的股份
数为 336,620,951 股，占公司有表决权股份总数的 75.6402%。
    4、中小股东出席情况
    通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共计 3 人，持有公司有表
决权的股份数为 303,951 股，占公司有表决权股份总数的 0.0683%。
    中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
    公司董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯的方式出席或列席了本次
会议。公司聘请上海锦天城（厦门）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，
并出具了法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场记名与网络投
票相结合的方式进行了表决，本次股东大会对中小投资者的表决情况进行了单独
统计：
    （一）审议通过公司《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 336,621,551 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9993%；反对 2,400 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0007%；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决结果为：同意 301,551 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.2104%；反对 2,400 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.7896%；弃权 0 股。
    （二）审议通过公司《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
    本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上表决通过。
    表决结果：同意 336,323,000 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9106%；反对 300,951 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数
的 0.0894%；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决结果为：同意 3,000 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.9870%；反对 300,951 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.0130%；弃权 0 股。
    （三）审议通过公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 336,323,000 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9106%；反对 300,951 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数
的 0.0894%；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决结果为：同意 3,000 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.9870%；反对 300,951 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.0130%；弃权 0 股。
    （四）审议通过公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 336,323,000 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9106%；反对 300,951 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数
的 0.0894%；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决结果为：同意 3,000 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.9870%；反对 300,951 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.0130%；弃权 0 股。
    （五）审议通过公司《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意 336,323,000 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9106%；反对 300,951 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数
的 0.0894%；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决结果为：同意 3,000 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.9870%；反对 300,951 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.0130%；弃权 0 股。
    （六）审议通过公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 336,323,000 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9106%；反对 300,951 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数
的 0.0894%；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决结果为：同意 3,000 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.9870%；反对 300,951 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.0130%；弃权 0 股。
    四、律师出具的法律意见
    上海锦天城（厦门）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并发表如
下意见：
    本次会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；出席会议
人员资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定；
本次大会通过的有关决议合法有效。
    五、备查文件
    1、《瑞达期货股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》；
    2、上海锦天城（厦门）律师事务所出具的《关于瑞达期货股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告。


                                                瑞达期货股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2022 年 12 月 21 日