证券代码：002961            证券简称：瑞达期货           公告编号：2023-017
债券代码：128116            债券简称：瑞达转债

                        瑞达期货股份有限公司

                     2022年年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
   1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
   2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、本次会议召开情况
    瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 3 月 31 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于召开 2022 年年度股东大
会的通知》（公告编号：2013-014）。
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 15 点 30 分
    网络投票时间：2023 年 4 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2023 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 4 月
21 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：厦门市思明区桃园路 18 号公司 27 楼会议室
    3、召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开
    4、会议召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长林志斌先生
    6、股权登记日：2023 年 4 月 13 日
    7、会议的合法性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于召开
2022 年年度股东大会的议案》，决定召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 11 人，合计
持有公司有表决权的股份总数 336,745,651 股，占公司有表决权股份总数的
75.6682%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 1 人，持有公司有表决权
的股份数为 336,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.5726%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 10 人，持有公司有表决权的股
份数为 425,651 股，占公司有表决权股份总数的 0.0956%。
    4、中小股东出席情况
    通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共计 10 人，持有公司有
表决权的股份数为 425,651 股，占公司有表决权股份总数的 0.0956%。
    中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
    公司全体董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯的方式出席或列席了
本次会议。公司聘请北京大成（福州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见
证，并出具了法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场记名与网络投
票相结合的方式进行了表决，本次股东大会对中小投资者的表决情况进行了单独
统计：
    （一）审议通过公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
    表决结果：同意 336,708,451 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9890%；反对 37,200 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0110%；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决结果为：同意 388,451 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 91.2604%；反对 37,200 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 8.7396%；弃权 0 股。
    （二）审议通过公司《2022 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 336,708,451 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9890%；反对 37,200 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0110%；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决结果为：同意 388,451 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 91.2604%；反对 37,200 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 8.7396%；弃权 0 股。
    （三）审议通过公司《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 336,708,451 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9890%；反对 37,200 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0110%；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决结果为：同意 388,451 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 91.2604%；反对 37,200 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 8.7396%；弃权 0 股。
    （四）审议通过公司《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 336,708,451 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9890%；反对 37,200 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0110%；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决结果为：同意 388,451 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 91.2604%；反对 37,200 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 8.7396%；弃权 0 股。
    （五）审议通过公司《2023 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 336,708,451 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9890%；反对 37,200 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0110%；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决结果为：同意 388,451 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 91.2604%；反对 37,200 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 8.7396%；弃权 0 股。
    （六）审议通过公司《2022 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 336,712,951 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9903%；反对 32,700 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0097%；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决结果为：同意 392,951 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 92.3177%；反对 32,700 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 7.6824%；弃权 0 股。
    （七）审议通过公司《关于 2023 年度董事薪酬的议案》
    本议案关联股东厦门市佳诺实业有限责任公司回避表决，有效表决权股份总
数为 425,651 股。
    表决结果：同意 388,451 股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份
总数的 91.2604%；反对 37,200 股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股
份总数的 8.7396%；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决结果为：同意 388,451 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 91.2604%；反对 37,200 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 8.7396%；弃权 0 股。
    （八）审议通过公司《关于 2023 年度监事薪酬的议案》
    表决结果：同意 336,708,451 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9890%；反对 37,200 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0110%；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决结果为：同意 388,451 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 91.2604%；反对 37,200 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 8.7396%；弃权 0 股。
    （九）审议通过公司《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果：同意 336,708,451 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9890%；反对 37,200 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0110%；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决结果为：同意 388,451 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 91.2604%；反对 37,200 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 8.7396%；弃权 0 股。
    （十）审议通过《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财
投资及衍生品交易的议案》
    表决结果：同意 336,397,100 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.8965%；反对 348,551 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数
的 0.1035%；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决结果为：同意 77,100 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 18.1134%；反对 348,551 股，占参加表决的中小股东所
持有效表决权股份总数的 81.8866%；弃权 0 股。
    （十一）审议通过公司《关于制定<未来三年（2023-2025 年）股东回报规
划>的议案》
    表决结果：同意 336,708,451 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9890%；反对 37,200 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0110%；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决结果为：同意 388,451 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 91.2604%；反对 37,200 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 8.7396%；弃权 0 股。
    四、律师出具的法律意见
    北京大成（福州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并发表如下
意见：
    本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、《瑞达期货股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
    2、北京大成（福州）律师事务所出具的《关于瑞达期货股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
瑞达期货股份有限公司
       董事会
   2023 年 4 月 21 日