证券代码：002961             证券简称：瑞达期货        公告编号：2023-018
债券代码：128116             债券简称：瑞达转债

                        瑞达期货股份有限公司

                   第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于
2023 年 4 月 26 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路 18 号公
司 27 楼会议室召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2023 年 4 月 22 日以电
话、电子邮件等方式发出，本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中
董事林志斌、陈守德、于学会、陈咏晖先生以通讯方式出席。本次会议由董事长
林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
    （一）审议通过公司《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    董事会认为：公司编制的《2023 年第一季度报告》符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-019）详见公司指定信息披露
媒体《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    （二）审议通过公司《关于申请设立苏州营业部的议案》
    根据公司经营发展的实际需要，公司拟在苏州市设立一家期货营业部，董事
会授权公司管理层决定本次设立期货营业部的具体方案，依照中国证券监督管理
委员会相关规定递交新设期货营业部的申请，并办理相关手续。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    （三）审议通过公司《关于修订<总经理工作制度>的议案》
    修 订 后 的 《 总 经 理 工 作 制 度 》 （ 2023 年 4 月 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    （四）审议通过公司《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-020）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    三、备查文件
   《第四届董事会第十五次会议决议》。

    特此公告。


                                                          瑞达期货股份有限公司
                                                                  董事会
                                                             2023 年 4 月 28 日