五方光电：第一届董事会第十次会议决议公告2019-09-30
证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2019-005
湖北五方光电股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议
于 2019 年 9 月 27 日上午以通讯方式召开，公司于 2019 年 9 月 24 日以电子邮件
方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9
人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决
议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
经中国证券监督管理委员会核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 5,040 万股并于 2019 年 9 月 17 日起在深圳证券
交易所中小板上市。本次公开发行后，公司注册资本由 15,120 万元变更为 20,160
万元，公司类型由股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）变更为股份有限
公司（上市、自然人投资或控股）。同时，根据《上市公司章程指引（2019 年修
订）》和《深圳证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司首次公开发行的情况，对《公司章程（草案）》相
关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。
具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关
于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2019 年
第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议
案》
经中国证券监督管理委员会核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 5,040 万股，发行价格为 14.39 元/股，募集资
金总额为人民币 725,256,000.00 元，扣除发行费用人民币 71,020,377.33 元后，
公司募集资金净额为人民币 654,235,622.67 元，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2019 年 9 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并出具了“天健验〔2019〕3-41 号”《验资报告》。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法
律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司拟
开设募集资金专项账户，相关账户信息及募集资金分配如下：
序 募集资金
银行名称 专户账号 金额（元）
号 主要用途
中国农业银行股份有限公司荆
1 17265601040012184 255,000,000.00 蓝玻璃红
州经济开发区支行
外截止滤
中国光大银行股份有限公司荆
2 38580188000080958 133,000,000.00 光片及生
州分行
物识别滤
招商银行股份有限公司荆州分
3 716900125010103 100,000,000.00 光片生产
行沙北支行
中心建设
汉口银行股份有限公司荆州分
4 618011000079476 70,000,000.00 项目
行营业部
中国银行股份有限公司荆州江 研发中心
5 570377413399 96,235,622.67
汉路支行 项目
合计 654,235,622.67 -
公司及民生证券股份有限公司与上述银行签署了《募集资金三方监管协议》。
具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关
于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
根据《湖北五方光电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资
金到位前，公司将根据项目实施进度投入自有资金。公司首次公开发行股票实际
募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。截至 2019
年 9 月 27 日，公司募集资金投资项目已先期投入自有资金 132,495,357.92 元，
公司拟以募集资金 132,495,357.92 元置换上述已预先投入募集资金投资项目的
自有资金。
具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。
四、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不
影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 4 亿元
暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型产
品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），使用期限
自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资
金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。
具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
根据公司生产经营所需流动资金使用计划情况，为提升公司整体资金使用效
率和收益水平，合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的短期投资回报，在保证
公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，公司拟使用不超过 3 亿元的闲
置自有资金购买安全性高、流动性较好的低风险理财产品，使用期限自股东大会
审议通过之日起不超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环
滚动使用。
具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度>的议案》
为加强对湖北五方光电股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》等规定，公司制定了《董事、监事和高级管理人员所持公司
股份及其变动管理制度》。
具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《董
事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2019 年 10 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019
年第一次临时股东大会。
具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关
于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖北五方光电股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日
