证券代码：002962             证券简称：五方光电               公告编号：2020-044



                      湖北五方光电股份有限公司
               2020 年第一次临时股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大
会于 2020 年 6 月 22 日召开，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。其中，现场会议于 2020 年 6 月 22 日下午 14:30 在湖北省荆州市深圳大道
55 号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2020 年 6 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 22 日 9:15-15:00 的任
意时间。
    出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 10 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 数
145,616,880 股，占公司有表决权股份总数的 60.1922%。其中，出席现场会议的
股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份数 145,605,600 股，占公司有表决
权股份总数的 60.1875%；参加网络投票的股东共 5 人，代表有表决权股份数
11,280 股，占公司有表决权股份总数的 0.0047%。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖彬斌先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以
下议案：
    （一）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
    表 决 结 果 ：同 意 145,615,440 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9990%；反对 1,440 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    三、律师见证情况
    北京德恒（深圳）律师事务所的唐永生律师、陈红雨律师通过视频方式见证
了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、
现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以
及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于湖北五方光电股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的法律意见》
    特此公告。




                                                     湖北五方光电股份有限公司
                                                                          董事会
                                                               2020 年 6 月 23 日