证券代码：002962         证券简称：五方光电          公告编号：2020-063



                   湖北五方光电股份有限公司
               第二届董事会第一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东大
会于 2020 年 9 月 16 日召开，会议选举产生了公司第二届董事会。经全体董事同
意，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 9 月 16 日下午以现场结合通讯方式
召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开符合《公司
法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决
议如下：
    一、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》
    公司董事会选举廖彬斌先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次
董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》
    为规范公司运作，综合考虑公司实际情况、董事的专业特长，充分发挥董事
会专门委员会的专业职能，公司董事会选举以下董事为公司第二届董事会各专门
委员会委员：
    战略委员会：由廖彬斌先生、魏蕾女士、张俊杰先生、杨云红先生、奂微微
先生组成，其中，廖彬斌先生为主任委员；
    审计委员会：由曾一龙先生、杨云红先生、廖彬斌先生组成，其中，曾一龙
先生为主任委员；
    提名委员会：由杨云红先生、廖彬斌先生、孙晓彦女士组成，其中，杨云红
先生为主任委员；
    薪酬与考核委员会：由孙晓彦女士、曾一龙先生、廖彬斌先生组成，其中，
孙晓彦女士为主任委员。
    以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二
届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过了《关于聘任总裁的议案》
    公司董事会同意聘任廖彬斌先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会会议
审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    四、审议通过了《关于聘任副总裁的议案》
    公司董事会同意聘任奂微微先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会会
议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    五、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
    公司董事会同意聘任杨良成先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会
会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    六、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高募集资金使用效率，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建
设和公司正常经营的情况下，使用不超过 3.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管
理，购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存
单、结构性存款、保本型理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后
将及时归还至募集资金专户。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-066）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    七、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    根据公司生产经营所需流动资金使用计划情况，为提升公司整体资金使用效
率和收益水平，合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的短期投资回报，同意公
司及子公司在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 2
亿元的闲置自有资金购买投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-067）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    特此公告。




                                                  湖北五方光电股份有限公司
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                                                          2020 年 9 月 17 日