证券代码：002962           证券简称：五方光电         公告编号：2020-087



                     湖北五方光电股份有限公司
               第二届董事会第五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
于 2020 年 11 月 30 日以通讯方式召开，公司于 2020 年 11 月 26 日以电子邮件方
式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事
审议并表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授
予权益数量的议案》
    鉴于在公司董事会确定 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）首次授予日后的缴款过程中，4 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其
获授的全部限制性股票共计 6.00 万股，根据《上市公司股权激励管理办法》等
有关法律法规、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司
2020 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会将本次激励计划首次授予激励
对象人数由 113 人调整为 109 人，首次授予的限制性股票数量由 283.90 万股调
整为 277.90 万股；同时，本次激励计划预留授予限制性股票 39.58 万股不变，
授予限制性股票总数进行相应调整，由 323.48 万股调整为 317.48 万股，预留比
例未超过本次激励计划授予限制性股票总数的 20%。
    具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》
（公告编号：2020-089）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事田泽云先生和赵刚先生回
避表决。独立董事发表了同意的独立意见。
   特此公告。




                                         湖北五方光电股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2020 年 12 月 1 日