证券代码：002962         证券简称：五方光电           公告编号：2020-088



                     湖北五方光电股份有限公司
                 第二届监事会第五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
于 2020 年 11 月 30 日上午以现场方式在湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会议室
召开，公司于 2020 年 11 月 26 日发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决
监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定，会议决议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授
予权益数量的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次对 2020 年限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”）激励对象名单和授予权益数量的调整符合《上市公司股权激
励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2020 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况；调整后的激励对象
均符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。因此，
同意公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                  湖北五方光电股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2020 年 12 月 1 日