证券代码：002962           证券简称：五方光电         公告编号：2021-003



                     湖北五方光电股份有限公司
                 第二届董事会第六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议
于 2021 年 1 月 28 日以通讯方式召开，公司于 2021 年 1 月 25 日以电子邮件方式
发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会
议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审
议并表决，形成决议如下：
       一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
的相关规定，经公司董事长廖彬斌先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任
程涌先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届
董事会届满之日止。
    具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2021-004）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。
    特此公告。


                                                 湖北五方光电股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2021 年 1 月 29 日