湖北五方光电股份有限公司
               独立董事关于相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关
法律法规和规章制度的规定，作为湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，对公司第二届董事会第六次会议相关事项认真审议，发表独立意见
如下：
    一、关于聘任董事会秘书的独立意见
    经审阅程涌先生的个人履历等相关资料，我们认为：程涌先生不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，也不存在其他不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格合法、
合规；程涌先生已取得董事会秘书资格证书，具有丰富的上市公司同类岗位工作
经验，具备履行职责所必需的专业知识和能力，能够胜任董事会秘书工作；公司
本次聘任董事会秘书的提名、聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有
关规定，程序合法有效。因此，同意聘任程涌先生担任公司董事会秘书。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《湖北五方光电股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意
见》之签署页）



    独立董事签字：




        曾一龙                  孙晓彦                    杨云红




                                                      2021 年 1 月 28 日