证券代码：002962          证券简称：五方光电          公告编号：2021-016



                      湖北五方光电股份有限公司
                 第二届董事会第八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
于 2021 年 4 月 12 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2021 年 4 月 9 日以电子
邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事
9 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与
会董事审议并表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2021
年第一季度报告全文》和《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-018）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
    公司兹定于 2021 年 5 月 6 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司
2020 年度股东大会。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关
于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                                  湖北五方光电股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2021 年 4 月 13 日