湖北五方光电股份有限公司
                 独立董事关于相关事项的独立意见


       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作
制度》等相关法律法规和规章制度的规定，作为湖北五方光电股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第九次会议相关事项认真审
议，发表独立意见如下：
       一、关于调整 2020 年限制性股权激励计划业绩考核目标的独立意见
       经审核，我们认为：公司本次调整 2020 年限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”）的业绩考核目标，是结合新冠肺炎疫情、宏观经济形势及公
司实际情况确定的，本次调整更能将公司利益、股东利益和核心团队个人利益结
合在一起，能够进一步激发公司管理团队和核心员工的积极性，有利于公司持续
发展。本次调整符合《上市公司股票激励管理办法》等法律、法规和规范性文件，
审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本
次调整 2020 年限制性股票激励计划的业绩考核目标事项。
       二、关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的独立
意见
       经审核，我们认为：鉴于公司 2020 年年度权益分派方案已实施完毕，根据
公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
的相关规定及 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司对 2020 年限制性股票激
励计划预留部分限制性股票数量做出相应的调整，本次调整符合相关法律、法规
和公司《激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法合规，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。因此，同意公司对本次激励计划预留部分限制性股票数
量进行调整。
       三、关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购
价格、回购数量的独立意见
       经核查，我们认为：公司本次因实施完成 2020 年年度权益分派方案，对本
次激励计划首次授予尚未解除限售的限制性股票回购价格、数量进行调整；同时，
由于部分激励对象离职而不再符合激励条件，公司对其获授的尚未解除限售的限
制性股票进行回购注销，本次回购注销及调整事项符合《上市公司股权激励管理
办法》等法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，相关程序合法、
合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次回购注销 2020
年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《湖北五方光电股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意
见》之签署页）



    独立董事签字：




        曾一龙                  孙晓彦                    杨云红




                                                      2021 年 6 月 15 日