证券代码：002962           证券简称：五方光电         公告编号：2021-028



                     湖北五方光电股份有限公司
                 第二届董事会第九次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
于 2021 年 6 月 15 日以通讯方式召开，公司于 2021 年 6 月 10 日以电子邮件方式
发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会
议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审
议并表决，形成决议如下：
       一、审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划业绩考核目标的议
案》
       由于2021年海外疫情持续蔓延并呈反复态势，严峻的疫情形势始终未能扭转，
对公司海外业务拓展造成较大影响，相关业务拓展工作因疫情受阻而进度滞后；
同时，海外疫情影响及芯片短缺带来的国内智能手机品牌出货量不及预期等下游
行业不利因素影响，公司原设定的业绩考核目标实现较为困难。综合考虑上述客
观不利因素及公司实际情况，为鼓舞公司团队士气、充分调动员工的积极性，确
保公司核心团队的稳定性，更加有效地发挥股权激励效果，将股东利益、公司利
益和核心团队个人利益紧密结合，促进公司长远发展，董事会同意调整2020年限
制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的业绩考核目标，并相应修订
《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其
摘要和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关内容。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《关于调 整2020年 限制 性股票 激励计 划业绩 考核目 标的公 告》（ 公告 编号：
2021-030）。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事田泽云先生、赵刚先
生回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       二、审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股
票数量的议案》
       因公司 2020 年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2020 年限制性股
票激励计划（草案）》的相关规定，公司对 2020 年限制性股票激励计划预留部分
限制性股票数量进行调整,调整后，本次激励计划预留部分限制性股 票数量由
395,800 股调整为 474,960 股。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的公告》（公告
编号：2021-031）。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。
       三、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股
票及调整回购价格、回购数量的议案》
       由于公司 2020 年年度权益分派方案已实施完毕，公司对 2020 年限制性股票
激励计划首次授予尚未解除限售的限制性股票的回购价格、数量进行相应调整；
同时，本次激励计划首次授予激励对象李万东、曾一龙、唐骁 3 人因个人原因离
职已不符合激励对象条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股
票。调整后，公司本次拟回购注销的限制性股票数量调整为 60,000 股，首次授予
尚未解除限售的限制性股票的回购价格调整为 9.30 元/股。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回
购数量的公告》（公告编号：2021-032）。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事田泽云先生和赵刚先
生回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       四、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    公司 2020 年年度权益分派已实施完毕，公司股份总数由 244,699,000 股变更
为 293,638,800 股，注册资本由 244,699,000 元变更为 293,638,800 元；同时，
2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 3 名激励对象离职已不符合激励
条件，公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 60,000 股进行回购注
销，本次回购注销相关手续完成后，公司股份总数将由 293,638,800 股变更为
293,578,800 股，注册资本由 293,638,800 元变更为 293,578,800 元。基于前述
股份总数和注册资本变更情况，同时，根据《中国人民共和国证券法（2019 年修
订）》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请
股东大会授权董事会办理工商变更登记相关手续。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-033）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，
公司拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，修订后的《股东大会议事
规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规
的相关规定，公司拟对《募集资金使用管理办法》部分条款进行修订，修订后的
《募集资金使用管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议
    七、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司兹定于 2021 年 7 月 1 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2021
年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-034）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                  湖北五方光电股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2021 年 6 月 16 日