证券代码：002962         证券简称：五方光电          公告编号：2021-040



                   湖北五方光电股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大
会于 2021 年 7 月 1 日召开，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。其中，现场会议于 2021 年 7 月 1 日下午 14:30 在湖北省荆州市深圳大道 55
号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 7 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 1 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    出席本次会议的股东及股东代理人共 15 人，代表表决权股份数 132,577,968
股，占公司有表决权股份总数的 45.1500%。其中，出席现场会议的股东及股东
代理人共 4 人，代表有表决权股份数 29,231,600 股，占公司有表决权股份总数
的 9.9550%；参加网络投票的股东共 11 人，代表有表决权股份数 103,346,368
股，占公司有表决权股份总数的 35.1951%。出席本次会议的中小投资者共 8 人，
代表有表决权股份数 1,319,008 股，占公司有表决权股份总数的 0.4492%。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖彬斌先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过以下
议案：
    1、审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案》
    表决结果：同意 132,167,660 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9892%；反对 14,308 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0108%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 1,244,700 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.8636%；反对 14,308 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.1364%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
    出席会议股东田泽云先生、赵刚先生、杨良成先生、肖小红女士为公司 2020
年限制性股票激励计划的激励对象，系关联股东，合计持有表决权股份 396,000
股，对本议案回避表决。
    该议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    2、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票
及调整回购价格、回购数量的议案》
    表决结果：同意 132,168,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9899%；反对 13,348 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0101%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 1,245,660 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.9398%；反对 13,348 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.0602%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
    出席会议股东田泽云先生、赵刚先生、杨良成先生、肖小红女士为公司 2020
年限制性股票激励计划的激励对象，系关联股东，合计持有表决权股份 396,000
股，对本议案回避表决。
    该议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    3、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 132,564,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9899%；反对 13,348 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0101%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 1,305,660 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.9880%；反对 13,348 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.0120%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
    4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 132,564,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9899%；反对 13,348 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0101%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 1,305,660 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.9880%；反对 13,348 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.0120%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
    5、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
    表决结果：同意 132,564,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9899%；反对 13,348 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0101%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 1,305,660 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.9880%；反对 13,348 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.0120%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
    三、律师见证情况
    北京德恒（武汉）律师事务所的陈禹希律师、刘海蔚律师出席了公司本次股
东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程
序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提
案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京德恒（武汉）律师事务所关于湖北五方光电股份有限公司 2021 年第
一次临时股东大会的法律意见。
    特此公告。




                                               湖北五方光电股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2021 年 7 月 2 日