证券代码：002962          证券简称：五方光电          公告编号：2021-067



                     湖北五方光电股份有限公司
                第二届董事会第十三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议于 2021 年 12 月 8 日以通讯方式召开，公司于 2021 年 12 月 3 日以电子邮件方
式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事
审议并表决，形成决议如下：
       一、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
    根据公司募集资金投资项目的实际实施进展情况，同意在募集资金投资项目
实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募集资金投资
项目“蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目”和“研发中
心项目”进行延期，项目达到预计可使用状态时间由 2021 年 9 月调整至 2023
年 9 月。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-069）。
    特此公告。


                                                 湖北五方光电股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2021 年 12 月 9 日