证券代码：002962          证券简称：五方光电          公告编号：2022-010



                    湖北五方光电股份有限公司
              第二届董事会第十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2022 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2022 年 4 月 10 日以电
子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董
事 9 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经
与会董事审议并表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2021
年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    二、审议通过了《关于〈2021 年度总裁工作报告〉的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2021
年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    四、审议通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2021
年度财务决算报告》。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       五、审议通过了《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》
       根据《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划》等制度文件关于利润分配
的相关规定，结合公司 2021 年实际经营情况和未来发展规划，公司拟定 2021
年年度利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日公司股份总数 294,053,760
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计分配现金股利
58,810,752 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
       上述权益分派方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励
行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照现金分红总额固定不变的原
则，对分配比例进行调整。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关
于 2021 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013）。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。
       本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       六、审议通过了《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。
       七、审议通过了《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。
       八、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2021 年薪酬及 2022 年薪酬方
案》的议案
       公司根据《公司章程》及薪酬管理制度，结合公司实际经营发展情况并参照
行业薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员 2021 年薪酬核发情况，具体如下：
序号         姓名                     担任职务                薪酬（万元）

 1          廖彬斌     董事长、总裁                                     42.29

 2          奂微微     董事、副总裁                                     68.03

 3          田泽云     董事                                             28.88

 4           赵刚      董事                                             49.26

 5          杨良成     财务总监                                         48.73

 6           程涌      董事会秘书                                       52.47

注：以上薪酬为含税金额，包括基本工资、奖金、职工福利费和各项保险费、公积金以及以

其他形式从公司获得的报酬。

       公司董事、高级管理人员 2022 年薪酬方案为：公司董事同时兼任高级管理
人员或在公司担任其他职务的，其与高级管理人员或其他职务岗位相关的薪酬、
绩效奖励及其他激励形式依据公司薪酬管理制度执行。公司董事（不含独立董事）
如未在公司担任其他职务，则不在公司领取薪酬。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，利益相关董事廖彬斌先生、奂
微微先生、田泽云先生和赵刚先生进行了回避表决。独立董事发表了同意的独立
意见。
       本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       九、审议通过了《关于公司<未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规
划>的议案》
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖
北五方光电股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。
       本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       十、审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》
       公司兹定于 2022 年 5 月 12 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司
2021 年度股东大会。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                  湖北五方光电股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 4 月 22 日