证券代码：002962          证券简称：五方光电           公告编号：2022-016



                   湖北五方光电股份有限公司
              第二届监事会第十四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议于 2022 年 4 月 27 日下午以现场会议方式在湖北省荆州市深圳大道 55 号公司
会议室召开，公司于 2022 年 4 月 24 日发出了召开会议的通知，本次会议应参加
表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有
关规定，会议决议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                  湖北五方光电股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2022 年 4 月 28 日