证券代码：002962            证券简称：五方光电         公告编号：2022-015



                      湖北五方光电股份有限公司
                第二届董事会第十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议于 2022 年 4 月 27 日以通讯方式召开，公司于 2022 年 4 月 24 日以电子邮件方
式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事
审议并表决，形成决议如下：
       一、审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2022
年第一季度报告》（公告编号：2022-017）。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
       为有效规避和防范汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响，
同意公司及子公司开展总金额不超过 2 亿元人民币（或等值外币）的外汇衍生品
交易业务，额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在审批
期限内可循环滚动使用。同时，授权董事长在前述额度范围和审批有效期内行使
外汇衍生品交易业务的投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体实
施事宜。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关
于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-018）。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。
       三、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关
于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。
       特此公告。




                                                  湖北五方光电股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2022 年 4 月 28 日