证券代码：002962          证券简称：五方光电          公告编号：2022-024



                    湖北五方光电股份有限公司
               第二届监事会第十五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
议于 2022 年 6 月 14 日下午以现场方式在湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会议
室召开，公司于 2022 年 6 月 10 日发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决
监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定，会议决议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”）及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规
定，公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予
限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同时，监事会对解除限售
的激励对象名单进行了核实，93 名激励对象的解除限售资格合法、有效。因此，
同意公司为该 93 名激励对象满足解除限售条件的 722,631 股限制性股票办理解
除限售手续。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股
票及调整回购价格的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次调整 2020 年限制性股票激励计划尚未解除
限售的限制性股票的回购价格并回购注销部分限制性股票，符合《管理办法》等
法律、法规及公司《激励计划（草案）》的有关规定，审议本次调整及回购注销
事项的程序合法、合规，本次回购注销限制性股票不会影响公司本次激励计划的
继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司本次调整及
回购注销 574,609 股限制性股票事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计
机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地完成了各项审
计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。因此，同意续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定，公司对《监事会议事规则》进行修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《监事会议事规则》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                                  湖北五方光电股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2022 年 6 月 15 日