证券代码：002962         证券简称：五方光电          公告编号：2022-041



                   湖北五方光电股份有限公司
               第二届监事会第十六次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会
议于 2022 年 8 月 29 日下午以现场会议方式在湖北省荆州市深圳大道 55 号公司
会议室召开，公司于 2022 年 8 月 19 日发出了召开会议的通知，本次会议应参加
表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有
关规定，会议决议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司编制和审议 2022 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告〉的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募
集资金存放和使用违规的情形，不存在变更或变相变更募集资金用途的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提
高资金使用效率，获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设的正常
进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及股东的利益，相关审批
程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司及子公司
使用不超过 2.50 亿元闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                                  湖北五方光电股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2022 年 8 月 30 日