证券代码：002962            证券简称：五方光电         公告编号：2022-040



                      湖北五方光电股份有限公司
                第二届董事会第十七次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2022 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2022 年 8 月 19 日以
电子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决
董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。
经与会董事审议并表决，形成决议如下：
       一、审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-042）。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过了《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告〉的议案》
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。
       三、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
       为提高募集资金使用效率，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建
设和公司正常经营的情况下，使用不超过 2.50 亿元暂时闲置募集资金进行现金
管理，购买安全性高、流动性好的的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存
单、结构性存款、保本型理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，募集资金
现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-043）。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。
       四、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
       为提升公司整体资金使用效率和收益水平，合理利用闲置资金为公司股东谋
取更多的短期投资回报，同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划
情况，在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 2.50 亿
元的闲置自有资金购买金融机构保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-044）。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。
       特此公告。


                                                  湖北五方光电股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2022 年 8 月 30 日