证券代码：002962           证券简称：五方光电          公告编号：2022-064



                    湖北五方光电股份有限公司
              第二届监事会第十七次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会
议于 2022 年 10 月 25 日下午以现场会议方式在湖北省荆州市深圳大道 55 号公
司会议室召开，公司于 2022 年 10 月 21 日发出了召开会议的通知，本次会议应
参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定，会议决议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司编制和审议公司 2022 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”）及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规
定，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解
除限售条件已成就，同时，监事会对解除限售的激励对象名单进行了核实，14 名
激励对象的解除限售资格合法、有效。因此，同意公司为该 14 名激励对象满足
解除限售条件的 108,608 股限制性股票办理解除限售手续。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票，符合《管理办法》
等法律、法规及公司《激励计划（草案）》的有关规定，审议本次回购注销事项
的程序合法、合规，本次回购注销部分限制性股票不会影响公司 2020 年限制性
股票激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意
公司本次回购注销 191,580 股限制性股票事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                                  湖北五方光电股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2022 年 10 月 26 日