证券代码：002962         证券简称：五方光电          公告编号：2022-063



                   湖北五方光电股份有限公司
              第二届董事会第十八次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于 2022 年 10 月 25 日以通讯方式召开，公司于 2022 年 10 月 21 日以电子邮
件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9
人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会
董事审议并表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-065）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）的相关规定和公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司 2020
年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予限制性股票第一
个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 14 人，
可解除限售的限制性股票数量为 108,608 股，同意公司按照本次激励计划相关规
定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除
限售条件成就的公告》（公告编号：2022-066）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。
       三、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
    由于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象曹宇、孙春瑞等 7
人和预留授予激励对象蒋小艳 1 人因个人原因离职不再具备激励资格，其已获授
但尚未解除限售的限制性股票由公司予以回购注销；同时，根据公司《激励计划
（草案）》的相关规定，公司本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除
限售比例为 84.20%，本期预留授予激励对象未能解除限售的限制性股票由公司
予以回购注销。公司本次回购注销限制性股票数量合计为 191,580 股，其中，回
购注销首次授予限制性股票 151,200 股，回购价格为 9.10 元/股；回购注销预留
授予限制性股票 40,380 股，回购价格为 6.52 元/股。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编
号：2022-067）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                                湖北五方光电股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 10 月 26 日