证券代码：002962         证券简称：五方光电          公告编号：2023-017



                   湖北五方光电股份有限公司
              第二届监事会第十八次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会
议于 2023 年 4 月 18 日下午以现场方式在湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会议
室召开，公司于 2023 年 4 月 8 日发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决
监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定，会议决议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    二、审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    三、审议通过了《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
       四、审议通过了《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》
       经审核，监事会认为：公司 2022 年年度利润分配预案符合中国证监会、深
圳证券交易所相关规定及《公司章程》、《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红
回报规划》中关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来发
展规划以及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司
2022 年年度利润分配预案。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
       五、审议通过了《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》
       经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募
集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》真实、准确地反映了公司募集资金的存放与使用情况。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       六、审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
       监事会认为：公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制制度建设和执行情况。公司结合自身的经营特点和风险因素，
建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营
管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个
环节起到了较好的风险防范和控制作用。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       七、审议通过了《关于监事 2022 年薪酬及 2023 年薪酬方案的议案》
       根据《公司章程》及薪酬管理制度，结合公司实际经营情况，确认公司监事
2022 年薪酬核发情况如下：

 序号            姓名                      担任职务           薪酬（万元）

   1             王平         监事会主席                               30.32

   2            周翠娥        监事                                     39.67

   3            苏永伟        监事                                     50.11
   注：以上薪酬为含税金额，包括基本工资、奖金、职工福利费和各项保险费、公积金以
及以其他形式从公司获得的报酬。

    公司监事 2023 年薪酬方案为：公司监事同时兼任公司其他职务的，其与岗
位相关的薪酬、绩效奖励及其他激励形式依据公司薪酬管理制度执行，不在公司
任除监事外的其他职务则不领取薪酬。
    鉴于本议案与全体监事利益相关，全体监事均回避表决，故本议案将直接提
交公司 2022 年度股东大会审议。
    八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行
的合理变更，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有
关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，
同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计
机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地完成了各项审
计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。因此，同意续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    特此公告。




                                                   湖北五方光电股份有限公司
                                                                        监事会
                                                             2023 年 4 月 20 日