证券代码：002962          证券简称：五方光电          公告编号：2023-022



                     湖北五方光电股份有限公司
              关于召开 2022 年度股东大会的通知



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开
第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的
议案》，决定于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年度股东大会，现将本次股东大会的
有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年度股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日下午 14:30
    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 10 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 10 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
    5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日为：2023 年 5 月 4 日。
    7、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截止 2023 年 5 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、提案名称

                                                                 备注
 提案编码                       提案名称                       该列打勾
                                                               的栏目可
                                                                 以投票
   100                     总议案：所有提案                       √

   1.00     《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》               √

   2.00     《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》               √

   3.00     《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》                √

   4.00     《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》                 √

   5.00     《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》                √
            《关于董事、监事 2022 年薪酬及 2023 年薪酬方案的
   6.00                                                           √
            议案》
   7.00     《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》                  √

    公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
    2、上述提案均为普通决议事项，需经出席股东大会所持有效表决权的二分
之一以上通过。同时，公司将对提案 5、提案 6、提案 7 中小投资者的表决情况
单独计票并予以披露。
    3、上述提案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次
会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人出
席会议的，代理人应持本人的身份证、授权委托书（见附件一）、委托人身份证
复印件及持股凭证办理登记手续；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件一）、
法定代表人身份证复印件和持股凭证办理登记手续；
    （3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记，异地股
东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），连同上述登记材料在 2023 年 5
月 9 日 17:00 前送达公司证券事务部，并进行电话确认；
    （4）本次股东大会不接受电话登记。
    2、登记时间：2023 年 5 月 9 日上午 9:00-下午 17:00
    3、登记地点：湖北省荆州市深圳大道 55 号公司证券事务部
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件
于开会前半小时到会场办理登记手续。与会股东或股东代理人的所有费用自理。
    5、联系方式：
    联系人：程涌、吴敏
    联系电话：0716-8800323
    联系传真：0716-8800055
    联系地址：湖北省荆州市深圳大道 55 号
    邮政编码：434000
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    五、备查文件
   1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
   2、公司第二届监事会第十八次会议决议。
   特此公告。




                                               湖北五方光电股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 20 日
附件一：
                              授权委托书


    兹委托              先生/女士代表本人（本公司）出席湖北五方光电股份
有限公司于 2023 年 5 月 10 日召开的 2022 年度股东大会，并代表本人（本公司）
对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指
示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    （说明：请在对议案投票表决时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反
对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。若无明确
指示，代理人可自行投票。）

                                                      备注     表决意见
 提案                                                该列打
                        提案名称
 编码                                                钩的栏   同   反   弃
                                                     目可以   意   对   权
                                                       投票
 100                总议案：所有提案                   √

 1.00 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》          √

 2.00 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》          √

 3.00 《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》           √

 4.00 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》            √

 5.00 《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》           √
        《关于董事、监事 2022 年薪酬及 2023 年薪酬
 6.00                                                  √
        方案的议案》
 7.00 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》             √


委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：     年    月    日




附注：
1、本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人委托须加盖法人公章。
附件二：

                 股东参会登记表


                         身份证号码/
 姓名/企业名称
                       企业营业执照号码


   股东账号             持股数量（股）


   联系电话                联系地址


   邮      编              电子邮箱


 是否本人参会                备注
附件三：

                 参加网络投票的具体操作流程


   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
   1、投票代码：362962
   2、投票简称：五方投票
   3、议案设置及意见表决
   （1）议案设置。
                  表1    股东大会提案对应“提案编码”一览表

                                                                 备注
 提案编码                       提案名称                       该列打勾
                                                               的栏目可
                                                                 以投票
   100                      总议案：所有提案                      √

   1.00     《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》               √

   2.00     《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》               √

   3.00     《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》                √

   4.00     《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》                 √

   5.00     《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》                √
            《关于董事、监事 2022 年薪酬及 2023 年薪酬方案的
   6.00                                                           √
            议案》
   7.00     《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》                  √

   （2）填报表决意见。
   对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   （3）对同一议案的表决以第一次有效投票为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 10 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 10 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。