证券代码：002962          证券简称：五方光电          公告编号：2023-016



                    湖北五方光电股份有限公司
              第二届董事会第十九次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议于 2023 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2023 年 4 月 8 日以电
子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董
事 9 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经
与会董事审议并表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2022
年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    二、审议通过了《关于〈2022 年度总裁工作报告〉的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2022
年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    四、审议通过了《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2022
年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
       五、审议通过了《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》
    根据《公司章程》、《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》等制
度文件关于利润分配的相关规定，结合公司 2022 年实际经营情况和未来发展规
划，公司拟定 2022 年年度利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司股份
总数 293,479,151 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），
共计分配现金股利 58,695,830.20 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    上述权益分派方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励
行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照现金分红总额不变的原则，
对分配比例进行相应调整。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关
于 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-019）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
       六、审议通过了《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。
       七、审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。
       八、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2022 年薪酬及 2023 年薪酬方案
的议案》
    公司根据《公司章程》及薪酬管理制度，结合公司实际经营发展情况并参照
行业薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员 2022 年薪酬核发情况，具体如下：

  序号           姓名                     担任职务            薪酬（万元）

   1            廖彬斌       董事长、总裁                               47.23

   2            奂微微       董事、副总裁                               71.12

   3            田泽云       董事                                       26.29

   4             赵刚        董事                                       58.12

   5            杨良成       财务总监                                   50.38

   6             程涌        董事会秘书                                 52.57

   注：以上薪酬为含税金额，包括基本工资、奖金、职工福利费和各项保险费、公积金以
及以其他形式从公司获得的报酬。

    公司董事、高级管理人员 2023 年薪酬方案为：公司董事同时兼任高级管理
人员或在公司担任其他职务的，其与高级管理人员或其他职务岗位相关的薪酬、
绩效奖励及其他激励形式依据公司薪酬管理制度执行。公司董事（不含独立董事）
如未在公司担任其他职务，则不在公司领取薪酬。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，利益相关董事廖彬斌先生、奂
微微先生、田泽云先生和赵刚先生回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
       九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    根据财政部于 2021 年 12 月 30 日发布的《关于印发《企业会计准则解释第
15 号》的通知》（财会〔2021〕35 号）、于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发
《企业会计准则解释第 16 号》的通知》（财会〔2022〕31 号），公司对会计政策
进行相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变
更，符合相关法律法规的规定及公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果
和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关
于会计政策变更的议公告》（2023-020）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。
    十、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
并提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计工作实际情况与天健会计师
事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用并签署相关业务合同。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关
于续聘 2023 年度审计机构的公告》（2023-021）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了事前认可意见
和同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    十一、审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》
    公司兹定于 2023 年 5 月 10 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公
司 2022 年度股东大会。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关
于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                  湖北五方光电股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2023 年 4 月 20 日