股票代码：002965               股票简称：祥鑫科技            公告编号：2019-020



                          祥鑫科技股份有限公司
                     关于设立香港全资子公司的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    经祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议审议通过，

同意设立香港全资子公司。《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》及《授

权管理制度》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议，具

体情况如下：


    一、拟设立全资子公司的基本情况：

    1、公司中文名称：祥鑫科技（香港）有限公司

    2、公司英文名称：Lucky Harvest(H.K)Co.,Ltd

    3、注册地：中国香港

    4、企业类型：有限责任公司

    5、注册资本：2000 万港币

    6、资金来源：自有资金

    7、业务性质：销售与投资

    8、公司法人：谢祥娃

    上述拟设立的子公司名称、营业地址、经营范围等以香港相关主管机关核准登记为
准。


    二、设立全资子公司的目的、存在风险及对公司的影响
    1、设立目的：香港是中国在亚洲主要的金融中心和国际贸易中心之一，是连接中

国内地与国际市场的纽带，在区位、政策、人才等方面具有显著优势。公司设立香港子

公司，是基于公司未来发展需要，有利于进一步拓展海外业务、拓宽合作渠道。


    2、存在风险：公司投资设立全资子公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面

风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。


    3、对公司的影响：本次投资设立香港全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成

《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


    三、备查文件

    1、《祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。


    特此公告。




                                                   祥鑫科技股份有限公司董事会

                                                        2019 年 12 月 17 日