证券代码：002965              证券简称：祥鑫科技             公告编号：2019-023



                          祥鑫科技股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于 2019 年 12

月 17 日在公司会议室召开。本次会议于 2019 年 12 月 13 日以电子邮件的通知方式向所

有监事送达了会议通知及文件。参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事

会秘书列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主

席阳斌先生主持。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于预测公司及全资子公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》

    监事会同意公司及全资子公司 2020 年度向银行申请不超过 9 亿元的综合授信额度。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案获得通过。本议案尚

需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于修改<祥鑫科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

    监事会同意对《 监事会议事 规则》的修 订，具体 内容详见巨 潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《<监事会议事规则>修订对照表》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案获得通过。本议案尚

需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
    为提高公司资产利用效率、降低资金使用成本，同意公司与国内商业银行开展总额

度不超过 2 亿元的票据池业务。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的

公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案获得通过。

    4、审议通过《关于修订<祥鑫科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案获得通过。本议案尚

需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    5、审议通过《关于修订<祥鑫科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案获得通过。本议案尚

需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


    三、备查文件

    《祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》


    特此公告！




                                                     祥鑫科技股份有限公司监事会

                                                         2019 年 12 月 17 日