证券代码：002965              证券简称：祥鑫科技             公告编号：2020-007



                          祥鑫科技股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于 2020 年 03

月 20 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议于 2020 年 03 月 09 日以电子邮

件的通知方式向所有监事送达了会议通知及文件。参加会议的应出席监事 3 名，实际出

席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本

次会议由监事会主席阳斌先生主持。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《<2019 年监事会工作报告>的议案》。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年监事会会工作报

告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案获得通过。本议案尚

需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《<2019 年内部控制自我评价报告>的议案》。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年内部控制自我评

价报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案获得通过。

    3、审议通过《<2019 年年度财务决算报告>的议案》。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度财务决算报
告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案获得通过。本议案尚

需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《<2019 年年度财务报告>的议案》。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度财务报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案获得通过。本议案尚

需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《2019 年年度利润分配的议案》。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度利润分配

预案的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案获得通过。本议案尚

需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《<2019 年年度报告>及报告摘要的议案》。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告》、《2019

年年度报告摘要》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案获得通过。本议案尚

需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    7、审议通过《<2020 年年度财务预算报告>的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案获得通过。本议案尚

需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


    三、备查文件

    《祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》


    特此公告！
祥鑫科技股份有限公司监事会

    2020 年 03 月 20 日