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公司公告

祥鑫科技:第三届监事会第六次会议相关事项的审核意见2020-03-21  

						                       祥鑫科技股份有限公司

         第三届监事会第六次会议相关事项的审核意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,祥鑫科技股份有限公司
(以下简称“公司”)监事会关于第三届监事会第六次会议相关事项的审核意见
如下:

    一、、关于《〈2019 年年度报告〉及其摘要》的审核意见

    经审核,监事会认为董事会编制和审核祥鑫科技股份有限公司 2019 年年度

报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    二、关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的审核意见

    同意公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金临时补充流动资金,有利于公司的
持续快速发展,该事项审批程序合法合规,不存在变相改变募集资金用途以及损

害公司及股东利益的情形,同意本次关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的
事项。

    三、关于 2019 年度利润分配的审核意见

    公司 2019 年生产经营状况良好,业绩增长符合预期,董事会制定的利润分
配预案既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,不存在
损害公司和股东利益的情况。同意通过该议案,并同意将该预案提交公司 2019

年度股东大会审议。
(本页无正文,为《第三届监事会第六次会议相关事项的审核意见》签署页)




   全体监事:



       阳   斌           李春成            孙灿容




                                                    2020 年 03 月 20 日